Все новости по тегу
Подписаться на этот раздел

Пенсионеру из Магнитогорска грозит 6 лет тюрьмы за создание фиктивной фирмы для отмывания денег
В ходе расследования полицейские доказали вину пенсионера по двум эпизодам.

В Магнитогорске задержали девушку, открывшую 2 фирмы для отмывания денег
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Шесть мужчин и трех женщин отдали под суд в Челябинске за отмывание 6 млн рублей
Фигурантами дела стали мужчины в возрасте от 20 до 41 года, женщины – 32, 35 и 41 года, все жители областного центра, двое ранее судимы.
Все новости раздела

Челябинец ответит перед судом за отмывание денег

В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн

Директора челябинской «фирмы» подозревают в отмывании 1 млн

Озерские предприниматели осуждены за хищение у банка около 600 тыс. рублей

Двое магнитогорцев образовали 26 юрлиц для отмывания денег

Челябинская фирма незаконно вывела за рубеж более ₽17 млн

Южноуралец заработал ₽9 млн на отмывании денег

Златоустовец «отмыл» ₽1,5 млн, полученных незаконным путем

В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег

В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег

В Челябинске ОПГ обнальщиков избрали меру пресечения

В Челябинске накрыли ОПГ обнальщиков

В Челябинске бухгалтер украла у своей организации ₽4 млн

В Челябинске ОПГ псевдобанкиров заработала ₽2 млн на отмывании денег

В Магнитогорске девушку поймали на «отмывании» денег

В УрФО на 30% сократились объемы финансовых операций фирм-«однодневок»

Руководство с/х кооператива на Южном Урале похитило около ₽15 млн под видом субсидий

В Миассе осудят руководителя организации за отмывание ₽3,3 млн

В Магнитогорске экс-директора муниципального учреждения обвиняют в отмывании денег

Чебаркульскую пенсионерку «обвинили» в отмывании более 100 тыс. рублей