Все новости по тегу
Подписаться на этот раздел


В Челябинске ОПГ псевдобанкиров заработала ₽2 млн на отмывании денег
При обысках изъято более 70 флеш-токенов, около 40 мобильников, свыше 100 банковских карт, сотни печатей и компьютеры.

В Магнитогорске девушку поймали на «отмывании» денег
Подозреваемая зарегистрировалась в качестве юрлица, но при этом не собиралась осуществлять деятельность организации.

В УрФО на 30% сократились объемы финансовых операций фирм-«однодневок»
Кроме того, на 4% сократился вывод средств за рубеж, на 8,8% – финансовые операции по отмыванию доходов.
Все новости раздела

Руководство с/х кооператива на Южном Урале похитило около ₽15 млн под видом субсидий

В Миассе осудят руководителя организации за отмывание ₽3,3 млн

В Магнитогорске экс-директора муниципального учреждения обвиняют в отмывании денег

Чебаркульскую пенсионерку «обвинили» в отмывании более 100 тыс. рублей

Житель Кирова привез в Челябинск более 3 кг наркотиков

Коммунальщики 4 года отапливали Копейск при помощи нелегальных газовых котельных

Банки придумали, за что еще можно блокировать счета россиян

Челябинская таможня возбудила дело по факту вывода за рубеж более 550 млн рублей

Суды повторно отказали в УДО создателю финансовой пирамиды на 97 млн

На Урале будут заново рассматривать дело создателей финансовой пирамиды

Главбух коммунальной организации Чебаркуля присвоила 7 млн рублей

В Челябинске семью предпринимателей будут судить за незаконную добычу полезных ископаемых

Более 10 млн «заработали» на «мертвых душах» сотрудницы кыштымского почтамта

Риелторов в Челябинске заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма

Челябинец пытался отмыть 1,5 млн рублей, полученных на продаже наркотиков

На Урале направлено в суд новое дело о финансовой пирамиде на 640 млн

Девушку, возглавившую нарко-ОПГ в Челябинске, отправили в колонию на 8 лет

Хозяина интернет-магазина наркотиков, «отмывшего» около 10 млн, осудят в Челябинске

Челябинская ОПГ обнальщиков, собравшая с клиентов 57 млн рублей, предстанет перед судом

В Челябинске будут судить нелегальных банкиров, «отмывших» 18 млн
Что Вас волнует сейчас больше всего?
- Международная обстановка19%
- Санкции Евросоюза и США7%
- Падение доходов и темпы роста зарплаты19%
- Инфляция и рост цен37%
- Здоровье11%
- Возможная потеря работы7%
Всего проголосовало: 237
Все опросы