Все новости по тегу
Подписаться на этот раздел
Пенсионеру из Магнитогорска грозит 6 лет тюрьмы за создание фиктивной фирмы для отмывания денег
В ходе расследования полицейские доказали вину пенсионера по двум эпизодам.
В Магнитогорске задержали девушку, открывшую 2 фирмы для отмывания денег
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Шесть мужчин и трех женщин отдали под суд в Челябинске за отмывание 6 млн рублей
Фигурантами дела стали мужчины в возрасте от 20 до 41 года, женщины – 32, 35 и 41 года, все жители областного центра, двое ранее судимы.
Все новости раздела
Челябинец ответит перед судом за отмывание денег
В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн
Директора челябинской «фирмы» подозревают в отмывании 1 млн
Озерские предприниматели осуждены за хищение у банка около 600 тыс. рублей
Двое магнитогорцев образовали 26 юрлиц для отмывания денег
Челябинская фирма незаконно вывела за рубеж более ₽17 млн
Южноуралец заработал ₽9 млн на отмывании денег
Златоустовец «отмыл» ₽1,5 млн, полученных незаконным путем
В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег
В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег
В Челябинске ОПГ обнальщиков избрали меру пресечения
В Челябинске накрыли ОПГ обнальщиков
В Челябинске бухгалтер украла у своей организации ₽4 млн
В Челябинске ОПГ псевдобанкиров заработала ₽2 млн на отмывании денег
В Магнитогорске девушку поймали на «отмывании» денег
В УрФО на 30% сократились объемы финансовых операций фирм-«однодневок»
Руководство с/х кооператива на Южном Урале похитило около ₽15 млн под видом субсидий
В Миассе осудят руководителя организации за отмывание ₽3,3 млн
В Магнитогорске экс-директора муниципального учреждения обвиняют в отмывании денег
Чебаркульскую пенсионерку «обвинили» в отмывании более 100 тыс. рублей