Все новости по тегу
Подписаться на этот разделВ Магнитогорске задержали девушку, открывшую 2 фирмы для отмывания денег
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Шесть мужчин и трех женщин отдали под суд в Челябинске за отмывание 6 млн рублей
Фигурантами дела стали мужчины в возрасте от 20 до 41 года, женщины – 32, 35 и 41 года, все жители областного центра, двое ранее судимы.
Челябинец ответит перед судом за отмывание денег
Номинальный предприниматель успел провести только 5 тысяч.
Все новости раздела
В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн
Директора челябинской «фирмы» подозревают в отмывании 1 млн
Озерские предприниматели осуждены за хищение у банка около 600 тыс. рублей
Двое магнитогорцев образовали 26 юрлиц для отмывания денег
Челябинская фирма незаконно вывела за рубеж более ₽17 млн
Южноуралец заработал ₽9 млн на отмывании денег
Златоустовец «отмыл» ₽1,5 млн, полученных незаконным путем
В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег
В Магнитогорске женщину поймали на «отмывании» денег
В Челябинске ОПГ обнальщиков избрали меру пресечения
В Челябинске накрыли ОПГ обнальщиков
В Челябинске бухгалтер украла у своей организации ₽4 млн