В Челябинске задержали подозреваемого в отмывании денег – мужчина зарегистрировал на себя ИП, однако не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Полицейские установили, что 43-летний челябинец открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания и получил от них электронные ключи, которые передал за денежное вознаграждение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате противоправной деятельности было переведено более 1 млн рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Друзья, подписывайтесь на наши аккаунты в соц.сетях!