Шесть мужчин и трех женщин отдали под суд в Челябинске за отмывание 6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Фигурантами дела стали мужчины в возрасте от 20 до 41 года, женщины – 32, 35 и 41 года, все жители областного центра, двое ранее судимы.
По информации полиции, организаторами группы выступили двое мужчин и женщина, остальные предоставляли свои паспорта для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц об образовании юридического лица, не имея при этом намерений осуществлять руководство фирмами.
Номинальные директора открывали расчетные счета в банках Челябинска и Москвы, с последующим незаконным приобретением и сбытом электронных средств платежей, носителей информации в виде логина и пароля, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к управлению расчетными счетами юридических лиц, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.
«После этого соучастники все полученные документы по созданию ООО и открытии счетов в банках за денежное вознаграждение передали организаторам группы к их управлению и использованию неустановленными лицами для теневых денежных операций», – говорится в комментарии регионального полицейского Главка.
Сумма ущерба от противоправной деятельности обвиняемых за 2022 год составила около 6 млн рублей.
Челябинский «Трактор» на своем льду уверенно обыграл московский ЦСКА
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 22 ноября
Мэр Челябинска назвал ЖКХ и транспорт одними из главных проблем города
Челябинские чиновники объяснились по поводу разваливающегося 90-летнего дома со 136 жильцами
Власти Челябинска купят 9 автобусов особо большого класса за 279 млн
СКР назвал главного фигуранта по делу о падении мальчика в яму с кипятком
В Челябинской области многодетная семья стала жертвой обмана при строительстве дома
Замерзающего африканского ежика нашли на площадке для мусора в Челябинской области
На северо-западе Челябинска канализационные стоки топят улицу
Суд объяснил условный срок экс-заместителю прокурора Ленинского района Магнитогорска
На Южном Урале по ночам будет подмораживать до 14 градусов, днем воздух прогреется до + 3
В Челябинске водитель элитного авто, обматеривший пешеходов, объяснился в ГАИ
