Полиция Челябинска направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 48-летняя женщина подала документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем она оформила на «подставную» организацию расчетные счета с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания и передала третьим лицам сведения по открытию счета.
«Установлено, что счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению общей суммы причиненного ущерба», – рассказали в ГУ МВД региона.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.