Челябинский «Трактор» на своем льду уверенно обыграл московский ЦСКА
вчера, 21:16 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 22 ноября
вчера, 20:33 Общество
В Челябинской области на 200 «квадратах» горела кровля жилого трехквартирного дома
вчера, 19:30 Происшествия
Мэр Челябинска назвал ЖКХ и транспорт одними из главных проблем города
вчера, 19:24 Общество
Челябинские чиновники объяснились по поводу разваливающегося 90-летнего дома со 136 жильцами
вчера, 18:40 Общество
Власти Челябинска купят 9 автобусов особо большого класса за 279 млн
вчера, 18:31 Общество
СКР назвал главного фигуранта по делу о падении мальчика в яму с кипятком
вчера, 18:05 Общество
В Челябинской области многодетная семья стала жертвой обмана при строительстве дома
вчера, 17:48 Общество
Замерзающего африканского ежика нашли на площадке для мусора в Челябинской области
вчера, 16:19 Общество
На северо-западе Челябинска канализационные стоки топят улицу
вчера, 16:03 Общество
Суд объяснил условный срок экс-заместителю прокурора Ленинского района Магнитогорска
вчера, 15:59 Общество
На Южном Урале по ночам будет подмораживать до 14 градусов, днем воздух прогреется до + 3
вчера, 15:37 Общество
В Челябинске водитель элитного авто, обматеривший пешеходов, объяснился в ГАИ
вчера, 15:28 Общество
Глава Курчатовского района Челябинска увольняется по собственному желанию
вчера, 15:14 Политика
В Челябинске стая собак покусала женщину
вчера, 14:56 Происшествия
Титулованный дзюдоист из Челябинска стал главным тренером сборных команд России
вчера, 14:50 Общество
В Челябинск приедут лучшие юные пловцы России
вчера, 14:43 Общество
На Южном Урале растет популярность гаджетов для «умных» домов, особенно среди мужчин
вчера, 14:41 Общество
Бывшему директору термального курорта на Южном Урале ужесточили наказание за гибель ребенка
вчера, 14:28 Общество
Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» дебютировал в НХЛ
вчера, 14:23 Общество
В Магнитогорске трамвай переехал пенсионерку, вагоновожатая узнала об этом только через час
вчера, 14:07 Происшествия
В Челябинской области многотонный кран снес опору ЛЭП и едва не влетел в дом
вчера, 13:57 Происшествия
На Южном Урале фельдшер получила судимость за выдачу липовых больничных
вчера, 13:43 Общество
Главаря иркутской банды не стали выпускать по УДО из колонии в Челябинской области
вчера, 13:43 Общество
Прокуратура сообщила детали дела, заведенного после падения ребенка в яму с кипятком в Челябинске
вчера, 13:34 Общество
Синоптик Шепоренко: Существенных осадков на Урале не ожидается почти до конца ноября
вчера, 13:09 Общество
Мемориальную доску в память о погибшем во время СВО росгвардейце открыли на Южном Урале
вчера, 13:07 Общество
В Челябинске за разглашение государственной тайны осужден сотрудник ФСИН
вчера, 12:31 Общество
Почти 130 свертков с наркотиками нашли у двух мужчин, прибывших в Челябинск из Самары
вчера, 12:20 Происшествия
Избранный мэр Челябинска Лошкин назначил заместителя по правовым и имущественным вопросам
вчера, 12:18 Политика
В Челябинской области полицейские задержали браконьера, застрелившего лосиху
вчера, 11:52 Происшествия
На Южный Урал не пропустили 40 тонн продуктов из-за ошибок в документах
вчера, 11:45 Общество
На Южном Урале мошенники попытались обмануть гендиректора предприятия от его же имени
вчера, 11:41 Общество
В октябре годовая инфляция на Южном Урале незначительно снизилась
вчера, 11:28 Экономика
Челябинские врачи призвали торговые сети отказаться от призовых монет, которые глотают дети
вчера, 11:23 Медицина
В Челябинске приставы нашли иномарку должника, выглянув из окна своего кабинета
вчера, 10:52 Общество
Все виды осадков – дождь и снег, а также их сочетание – зафиксированы на Южном Урале 20 ноября
вчера, 10:35 Общество
Челябинский Минздрав обязали бесперебойно обеспечить детей с диабетом бесплатными лекарства
вчера, 10:17 Медицина
Челябинка лишилась 1,7 млн рублей, попав под влияние «сотрудника силовых структур»
вчера, 09:54 Происшествия
В Челябинске 90-летний дом со 136 жильцами может рухнуть в любой момент
вчера, 09:37 Общество

Южноуралец заработал ₽9 млн на отмывании денег

Финансы
21 марта 2023 года, 15:00
- T +

На Южном Урале заключен под стражу 32-летний челябинец, который заработал 9 млн на незаконной банковской деятельности, а также, по версии следствия причастен к созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Сообщается, что преступления совершались в составе организованной группы, причиненный ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

«Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определенной схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Деньги выводились в наличный оборот. При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Предварительная сумма незаконно полученного дохода составила около 9 млн рублей», – рассказали в полиции.

Также с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний одному из банков был причинен ущерб в особо крупном размере – на сумму порядка 38 млн рублей.

Мужчина стал фигурантом трех уголовных дел: он обвиняется в мошенничестве, незаконном извлечении дохода от совершения экономических преступлений и создании фиктивных компаний. «В рамках расследования уголовных дел по месту проживания фигуранта проведен обыск. Полицейскими изъята компьютерная техника, четыре сотовых телефона, 350 тысяч рублей и валюта», – говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигуранта.

Финансы / другие новости из раздела

ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса На развитие туристического потенциала Южного Урала в 2025 году направят от 50 до 388 млн рублей ВТБ Регистратор стал победителем премии Investment Leaders Award - 2024 На переселение челябинцев из аварийного жилья в 2025 году направят свыше 1,2 млрд рублей Набиуллина: Сценарии с заморозкой вкладов в банках не обсуждаются ВТБ выяснил, кто сейчас берет ипотеку Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса В ВТБ Онлайн появилась возможность открыть комбинированный продукт: вклад и ПДС В 2023 году капитальные вложения Группы ММК выросли до 117,3 млрд ПСБ стал эксклюзивным банком-партнером первого всероссийского рейтинга бизнеса «Индекс дела» ВТБ отменяет комиссию за прием оплаты через СБП для бизнеса