В Челябинске накрыли ОПГ обнальщиков

В Челябинской области полицейские задержали 14 человек по обвинению в создании и участии в организованном преступном сообществе – по данным следствия, соучастники получили незаконный доход порядка 12 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Установлено, что злоумышленники осуществляли нелегальное обналичивание денежных средств по одинаковой схеме: деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц, а затем выводились в наличный оборот за определенный процент», – пояснили в полиции.

По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. В результате подпольных финансовых операций злоумышленникам удалось извлечь доход в размере порядка 12 млн рублей.

Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Всех злоумышленников задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе проведенных обысков по месту проживания обвиняемых и адресам расположения офисов в Челябинске было изъято 230 печатей юридических лиц, порядка 600 банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, более 40 электронных ключей.

Участники ОПГ обвиняются в ведении незаконной банковской деятельности, а также в создании организованного преступного сообщества и участии в нем. В настоящее время материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.