Лента новостей

«Металлург» 12 ноября в овертайме уступил «Авангарду» в домашнем мачте
Общество
В Челябинской области рыбак пытался убить товарища колуном из-за пропавшего улова
Общество
Вратарь челябинского «Трактора» продолжит карьеру в Астане
Общество
Классическую музыку вместо стука колес услышат пассажиры «Ласточек» на Южном Урале
Общество
Жительница Челябинска получила 860 тыс. рублей на несуществующего ребенка
Общество
На Южном Урале иностранец пытался откупиться от инспектора ДПС 1 тыс. рублей
Общество
Генподрядчик Челябинского метротрамвая потребовал с местной компании 296 млн
Экономика
Из Челябинска в Таджикистан вернули фуру с 20 тоннами винограда с вредным сорняком
Общество
Слякотная и опасная пора осени наступает в Челябинской области
Общество
Звонок из «воинской части» стоил вдове бойца СВО из Южноуральска почти 13 млн рублей
Происшествия
Ужасающее состояние многоквартирного дома в Челябинске вылилось в уголовное дело
Общество
Ночной опасный дрифт закончился для жителя Челябинска уголовным делом
Происшествия
В Челябинске сотрудник пункта выдачи заказов похитил товары на 300 тыс. рублей
Происшествия
В колонию отправили жителя Челябинской области за перепродажу банковских карт
Общество
Симфоническая музыка прозвучит в цехе автомобильного завода «Урал»
Общество
Челябинский предприниматель получил господдержку после потери товара из-за беспилотников
Экономика
ВНИМАНИЕ. На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничат движение
Общество
Владимир Путин присвоил двум врачам СМП из Челябинска почетное звание
Медицина
В Брединском округе состоялись выборы главы
Политика
Челябинский облсуд оставил в силе приговор экс-чиновнице из Каслей, получившей взятку колесами
Общество
Спасатели достали двух человек из перевернутой иномарки под Юрюзанью
Общество
В Магнитогорске 72-летнего пенсионера арестовали за смертельное избиение жены
Происшествия
В Челябинске пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и снес бетонный столб
Происшествия
Выход на лед запрещен: на Южном Урале начались рейды по водоемам
Общество
Южноуральские депутаты поддержали расширение понятия «опасный контент для детей»
Общество
Коркинец предоставил свой банковский счет для незаконных операций
Происшествия
В Челябинской области с начала года задержали более 100 машин-«призраков»
Общество
Атмосферный фронт захватит Уральский регион, начиная с западных районов
Общество
В Челябинской области с вековым юбилеем поздравили труженицу тыла
Общество
Житель Сосновского округа лишился квартиры за фиктивную прописку иностранцев
Общество
320 часов обязательных работ и конфискация: снежинцу вынесли приговор за пьяную езду
Общество
В Челябинске впервые появилась мобильная котельная
Общество
Квартет «А*ВИА» из Снежинска получил спецприз на конкурсе «Марафон талантов»
Общество
Кабина грузовика заполыхала на автостоянке в Нязепетровске
Происшествия
«Эквайринг за 27 рублей» предложили южноуральскому бизнесу
Финансы
В Челябинской области в октябре-2026 выдали около 3 тыс. автокредитов
Финансы
Разрыв в 280%: в Челябинской области работодатели предлагают курьерам зарплату втрое выше ожиданий
Экономика
Арбитражный суд Челябинской области предупредил о мошенниках в мессенджерах
Общество
Следственный комитет проверяет чиновников Челябинска после жалобы сироты
Общество
В двух поселках Челябинской области введен карантин по бешенству животных
Общество

Челябинская фирма незаконно вывела за рубеж более ₽17 млн

6 апреля 2023 года, 10:46
- T +
Печать

В Челябинске возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 17 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что нарушения обнаружены в ходе проверки исполнения законодательства о валютном регулировании и контроле.

«Установлено, что с января по июнь 2021 года от имени юридического лица, зарегистрированного в Челябинске, совершены операции по переводу денежных средств на банковские счета граждан иностранных государств в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 17 млн рублей. В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», – говорится в сообщении ведомства.

После рассмотрения материалов проверки возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Общество / другие новости из раздела

«Металлург» 12 ноября в овертайме уступил «Авангарду» в домашнем мачте
Общество
В Челябинской области рыбак пытался убить товарища колуном из-за пропавшего улова
Общество
Вратарь челябинского «Трактора» продолжит карьеру в Астане
Общество
Классическую музыку вместо стука колес услышат пассажиры «Ласточек» на Южном Урале
Общество
Жительница Челябинска получила 860 тыс. рублей на несуществующего ребенка
Общество
На Южном Урале иностранец пытался откупиться от инспектора ДПС 1 тыс. рублей
Общество
Из Челябинска в Таджикистан вернули фуру с 20 тоннами винограда с вредным сорняком
Общество
Слякотная и опасная пора осени наступает в Челябинской области
Общество
Ужасающее состояние многоквартирного дома в Челябинске вылилось в уголовное дело
Общество
В колонию отправили жителя Челябинской области за перепродажу банковских карт
Общество
Симфоническая музыка прозвучит в цехе автомобильного завода «Урал»
Общество
На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничат движение
Общество
Челябинский облсуд оставил в силе приговор экс-чиновнице из Каслей, получившей взятку колесами
Общество
Спасатели достали двух человек из перевернутой иномарки под Юрюзанью
Общество
Выход на лед запрещен: на Южном Урале начались рейды по водоемам
Общество
Южноуральские депутаты поддержали расширение понятия «опасный контент для детей»
Общество
В Челябинской области с начала года задержали более 100 машин-«призраков»
Общество
Атмосферный фронт захватит Уральский регион, начиная с западных районов
Общество
В Челябинской области с вековым юбилеем поздравили труженицу тыла
Общество
Житель Сосновского округа лишился квартиры за фиктивную прописку иностранцев
Общество