Лента новостей
Температура воздуха в Челябинской области «замерла» на сутки
сегодня, 09:23 Общество
Православные 22 декабря отмечают событие, положившее начало спасению мира
сегодня, 08:33 Общество
В Арт-сквере Челябинска открыли бесплатный каток с теплой раздевалкой
сегодня, 08:19 Общество
Бастрыкин изучит приговор участникам драки в Образовательном центре № 5 Челябинска
сегодня, 07:56 Общество
Кулер и мебель горели в бухгалтерии школы в Челябинске
сегодня, 07:31 Происшествия
Атмосферный фронт принес на Южный Урал массу теплого воздуха с Атлантики
сегодня, 07:22 Общество
Челябинск 22 декабря встретит поезд Деда Мороза
вчера, 18:20 Общество
Челябинский «Трактор» вырвал победу у астанинского «Барыса»
вчера, 18:11 Общество
Под социальную догазификацию на Южном Урале подпадают 180 тыс. участков в СНТ
вчера, 16:14 Общество
Житель Коркино потерял более 700 тысяч, решив заработать на инвестициях
вчера, 14:34 Происшествия
Очередной циклонический вихрь подтягивается к Челябинской области
вчера, 13:05 Общество
Из-за снегопада в горах Челябинской области затруднено движение по трассе М-5
вчера, 12:51 Общество
В Копейске появится школа на 500 мест
вчера, 12:07 Общество
В Челябинске сотрудник МЧС спас семью из пожара
вчера, 11:43 Общество
Госслужащим Челябинской области повысят зарплаты в 1,04 раза
вчера, 11:00 Политика
Текслер перечислил шесть мер соцподдержки семей, принятых в 2024 году
вчера, 10:31 Общество
В центре Челябинска цыганка провела «обряд» и избавила девушку от обручального кольца
вчера, 09:09 Происшествия
Зимнее солнцестояние: 21 декабря в северном полушарии наступит астрономическая зима, а в южном – лето
вчера, 08:59 Общество
На Южном Урале ночью 21 декабря столбики термометров опускались до минус 29
вчера, 08:46 Общество
В Челябинской области 16-летний водитель влетел в бетонный столб
вчера, 08:33 Происшествия
Президент России наградил четырех сотрудников миасского автозавода «Урал»
вчера, 08:22 Общество
Орден Мужества и Георгиевский крест передали матери погибшего на СВО челябинца
вчера, 07:39 Общество
Теплый фронт принесет на Южный Урал умеренные снегопады и устойчивое потепление
вчера, 07:19 Общество
Магнитогорский «Металлург» 20 декабря на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев»
20 декабря, 21:13 Общество
В Челябинске открыт памятник экс-капитану «Челмета», погибшему в зоне проведения СВО
20 декабря, 20:37 Общество
В 2025 году размер максимального пособия составит более 17 тыс. в месяц на одного ребенка
20 декабря, 20:29 Общество
Путин отметил работу главы Кизильского района Челябинской области
20 декабря, 19:45 Политика
Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества
20 декабря, 19:35 Общество
Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум жительницам Челябинской области
20 декабря, 19:32 Общество
Главу Коркинского округа депутаты будут выбирать из трех кандидатов
20 декабря, 18:58 Политика
На Южном Урале в выходные дни Госавтоинспекция усилит поиск нетрезвых водителей
20 декабря, 16:55 Общество
Под Челябинском в ДТП попала маршрутка, травмированы три человека
20 декабря, 16:35 Происшествия
В Челябинске за несколько дней демонтировали 8 ларьков, на очереди еще 14
20 декабря, 16:30 Общество
В Копейске появится новый физкультурно-спортивный комплекс
20 декабря, 16:08 Общество
Атлантический воздух накроет Урал и обеспечит значительное потепление до конца декабря
20 декабря, 16:07 Общество
В Челябинске на «зебре» сбили 77-летнего пешехода
20 декабря, 15:51 Происшествия
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
20 декабря, 15:43 Финансы
Текслер распорядился увеличить оклады областных бюджетников на 4% с января-2025
20 декабря, 15:26 Общество
В Челябинске обсудили актуальные вопросы развития энергетической отрасли
20 декабря, 14:44 Экономика
Совфед одобрил закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка
20 декабря, 14:36 Общество

Челябинская фирма незаконно вывела за рубеж более ₽17 млн

Общество
6 апреля 2023 года, 10:46
- T +

В Челябинске возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 17 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что нарушения обнаружены в ходе проверки исполнения законодательства о валютном регулировании и контроле.

«Установлено, что с января по июнь 2021 года от имени юридического лица, зарегистрированного в Челябинске, совершены операции по переводу денежных средств на банковские счета граждан иностранных государств в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 17 млн рублей. В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», – говорится в сообщении ведомства.

После рассмотрения материалов проверки возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Теги:
отмывание денег валюта новости челябинска транспортная прокуратура
Друзья, подписывайтесь на наши аккаунты в соц.сетях!

Общество / другие новости из раздела

Самое читаемое
1
Бастрыкин изучит приговор участникам драки в Образовательном центре № 5 Челябинска
2
Температура воздуха в Челябинской области «замерла» на сутки
3
Православные 22 декабря отмечают событие, положившее начало спасению мира
4
В Арт-сквере Челябинска открыли бесплатный каток с теплой раздевалкой
5
Кулер и мебель горели в бухгалтерии школы в Челябинске