Полицейские выяснили, что она через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, осуществляла финансовые операции в национальной и зарубежной валюте, перечисляя деньги на счета заграничных коммерческих предприятий.

При этом в организацию, осуществляющую функции валютного контроля, предоставлялись документы с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении перевода.

«Таким образом в соответствии с заключенными внешнеэкономическими контрактами фигурантка незаконно перечислила более 27 млн рублей (в национальной и европейской валюте)», – пояснили в региональном Главке МВД.

Отмечается, что работа следователей над раскрытием преступной схемы и тщательным документированием всех обстоятельств велась более двух лет.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его объем составил 99 томов. Собранные материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

«Продолжается работа над установлением иных участников нелегального предприятия и закреплением доказательственной базы их преступных деяний», – уточнили в пресс-службе.

Установлена причастность обвиняемой к шести эпизодам противоправной деятельности, связанной с незаконными валютными операциями и неправомерным оборотом средств платежей. Сотрудниками таможенной службы проведены порядка десяти обысков, по ходатайству следователя судом наложен арест на недвижимое имущество и уставной капитал в принадлежащих фигурантке коммерческих организациях. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: