«Трактор» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до четырех матчей
сегодня, 18:11 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 12 января 2026 года
сегодня, 17:32 Общество
В Челябинской области нашли потерявшегося в ночном лесу охотника
сегодня, 17:27 Общество
В Челябинской области рейсовый автобус попал в ДТП, пострадали два человека
сегодня, 16:09 Происшествия
Заканчиваются новогодние каникулы: когда еще будут длинные выходные
сегодня, 15:20 Общество
Уголовное дело завели на Южном Урале после нападения стаи собак на мальчика
сегодня, 14:05 Общество
Трасса М-5 в Челябинской области будет закрыта для автобусов и грузовиков до вечера
сегодня, 13:49 Общество
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области 12 января
сегодня, 13:10 Происшествия
В Челябинской области мужчину от имени юристов развели на крупный кредит
сегодня, 12:40 Происшествия
Первая зимняя парусная регата собрала в Челябинской области 18 участников
сегодня, 12:23 Общество
В Челябинской области сугробы местами почти в два раза выше нормы
сегодня, 12:17 Общество
В Челябинской области чиновники выплатят ребенку 60 тыс. за нападение собаки
сегодня, 12:07 Общество
Автомобиль выгорел до остова во дворе дома в Челябинской области
сегодня, 11:49 Происшествия
Арктический антициклон несет на Урал небывалые этой зимой морозы
сегодня, 11:44 Общество
Когда брать отпуск на работе в 2026 году: названы выгодные месяцы по деньгам и по дням
сегодня, 10:12 Общество
В МВД России рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг
сегодня, 09:52 Общество
Четырехлетняя девочка погибла в результате автоаварии в Челябинской области
сегодня, 08:57 Происшествия
Страшный день: что категорически нельзя делать 11 января, как не испортить будущее
сегодня, 08:47 Общество
Трассу М-5 от Башкирии до Чебаркуля закрывают из-за снегопада в горах
сегодня, 08:20 Общество
Фронтальный циклон отметится умеренными снегопадами в Челябинской области
сегодня, 08:11 Общество
Три парных рейса Челябинск – Санкт-Петербург задерживаются на 3-4 часа
сегодня, 08:02 Общество
В аэропорту Челябинска на вылет и прилет длительно задерживаются 12 рейсов
вчера, 20:18 Общество
Магнитогорский «Металлург» разгромил СКА и одержал пятую победу кряду
вчера, 18:44 Общество
Опубликован календарь православных постов на 2026 год: самое важное
вчера, 17:31 Общество
Футбольный клуб «Челябинск» покидают три мощных игрока
вчера, 16:03 Общество
С 2026 года в России действует новая налоговая выплата для семей: главное
вчера, 15:44 Общество
Под Челябинском полицейские нашли угонщика спящим в автомобиле
вчера, 13:37 Происшествия
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области 11 января
вчера, 12:41 Общество
Три парных рейса между Москвой и Челябинском отменили 10 января
вчера, 12:35 Общество
Массовая задержка и отмена рейсов фиксируется во многих городах Урала
вчера, 11:13 Общество
Автобус с 40 пассажирами заглох на трассе в Челябинской области
вчера, 10:37 Общество
Арктический холод накроет регионы Урала: грядут 30-градусные морозы
вчера, 10:28 Общество
Китайская компания поставит новое оборудование для метзавода в Челябинской области
вчера, 10:13 Экономика
Соцфонд озвучил список самых популярных имен в России
вчера, 09:08 Общество
Домочадцев день: как правильно провести особый русский праздник
вчера, 08:35 Общество
СМИ: В 2026 году планируется запуск Челябинского танкового училища
вчера, 08:10 Общество
Три авиарейса между Москвой и Челябинском отменены в субботу
вчера, 07:57 Общество
Антициклональный вариант погоды ждет Челябинскую область 10 января
вчера, 07:47 Общество
В Челябинске мальчик получил серьезную травму при спуске с ледяного склона
09 января, 20:27 Происшествия
Любители кроссов по природным ландшафтам соберутся в январе на озере Тургояк
09 января, 20:17 Общество

В ЦБ опровергли контроль за денежными переводами между физлицами с 2022 года

27 декабря 2021 года, 15:04
- T +
Печать

В Центробанке опровергли введение новой отчетности для кредитных организаций для контроля денежных переводов между физическими лицами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу банка, у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.


 С 2022 ЦБ будет контролировать денежные переводы между физлицами


«Мы планируем собирать данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», – добавили в Центробанке.

Проводимая Банком России работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

Финансы / другие новости из раздела

Из бюджета Челябинской области на строительство метротрама выделили еще 12,1 млрд Жители Челябинской области выиграли в новогоднем тираже лотереи более 76 млн Самозапрет на кредиты установлен у 438 тыс. жителей Челябинской области Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения ВТБ раскрыл операционный доход за 11 месяцев 2025 года на уровне 1 трлн рублей Объем новых вложений частных клиентов Сбера в обезличенные металлические счета превысил 46 млрд рублей Просроченная ипотека на стройку в Челябинской области выросла почти на 35% Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса Почти 162 млн выиграли жители Челябинской области в 2025 году в лотерею Выездные менеджеры Сбера в 2025 году проехали 2,7 млн км и доставили клиентам 1 млн карт ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 15%
Опрос