Режим «черного неба» объявлен во всех крупнейших городах Челябинской области
сегодня, 15:14 Общество
Самая нелепая кража 2024 года зафиксирована в Магнитогорске: мужчина «угнал» детские санки
сегодня, 14:58 Происшествия
Аэрофлот устанавливает фиксированную скидку 50% для детей на перелеты по России
сегодня, 14:42 Общество
Попытка заработать на инвестициях закончилась для челябинца крупными финансовыми убытками
сегодня, 14:37 Происшествия
В Челябинской области отдали под суд мужчину, в пьяном угаре застрелившего друга
сегодня, 14:15 Общество
В Копейске 74-летняя пенсионерка на Kia опрокинула Lada с 25-летним водителем
сегодня, 14:01 Происшествия
Челябинский Торговый центр перешел в собственность области: что там будет
сегодня, 13:42 Общество
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на последней рабочей неделе 2024 года
сегодня, 13:37 Общество
Суд отменил условный срок беременной челябинке, насмерть сбившей велокурьера
сегодня, 13:10 Общество
Детские пособия за январь в Челябинской области переведут 25 декабря
сегодня, 12:52 Общество
В Челябинске ледовый городок на площади Революции торжественно откроют 27 декабря
сегодня, 12:37 Общество
Движение по Комсомольскому проспекту в Челябинске частично ограничено
сегодня, 12:30 Общество
За неделю в Челябинской области пьяными за рулем поймались 254 водителя
сегодня, 12:27 Общество
Каток в челябинском парке имени Юрия Гагарина планируют открыть 30 декабря
сегодня, 12:17 Общество
На северо-западе Челябинска маршрутка с пассажирами выскочила на тротуар
сегодня, 12:06 Происшествия
Южноуральские конькобежцы завоевали медали чемпионата России 
сегодня, 11:57 Общество
Челябинец Денис Коротаев стал победителем Russian Judo Tour
сегодня, 11:46 Общество
Роструд рассказал, почему суббота на этой неделе будет рабочая
сегодня, 11:34 Общество
В шестую годовщину обрушения дома в Магнитогорске пройдут траурные мероприятия
сегодня, 11:21 Общество
Силовики устроили массированную проверку иностранцев в пригороде Челябинска
сегодня, 10:56 Общество
Женщина погибла на трассе в Челябинской области в результате неудачного обгона
сегодня, 10:44 Происшествия
Назначен заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям
сегодня, 10:36 Политика
Жители Челябинской области на 20% стали больше зарабатывать и на 12% больше потреблять
сегодня, 10:29 Экономика
За минувшие выходные в Челябинске задержали 39 нетрезвых водителей
сегодня, 10:19 Общество
Двое южноуральцев стали миллионерами, купив лотерейные билеты на почте
сегодня, 10:11 Финансы
С виновника ДТП с тремя погибшими в Челябинской области требуют 10 млн
сегодня, 10:03 Общество
Качество воздуха в Челябинской области будут мониторить еще 2 экопоста
сегодня, 09:39 Общество
ММК увеличил объем закупок импортозамещающего оборудования
сегодня, 09:23 Экономика
Водитель ВАЗа погиб под Челябинском после лобового тарана иномарки
сегодня, 09:14 Происшествия
Челябинская область стала 25-й в рейтинге по социально-экономическому развитию в 2024 году
сегодня, 08:45 Общество
Пшеницын станет председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области с 10 января
сегодня, 07:50 Политика
Россиян ждет последняя в 2024 году рабочая и шестидневная неделя
сегодня, 07:29 Общество
Теплый сектор североатлантического циклона определит погоду на Южном Урале 23 декабря
сегодня, 07:15 Общество
Поезд Деда Мороза в Челябинске посетили 12,6 тыс. человек
вчера, 21:31 Общество
Три грузовика столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области, движение остановлено
вчера, 21:21 Происшествия
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 23 декабря
вчера, 18:51 Общество
В выходные на Южном Урале повторно пьяными за рулем поймали 16 водителей
вчера, 18:42 Общество
Бастрыкина в очередной раз возмутили стаи бродячих животных в Челябинске
вчера, 17:21 Общество
Как накрыть правильный новогодний стол: отпраздновать и не переесть
вчера, 16:47 Общество
В Челябинской области за два года появилось 32 лотерейных миллионера
вчера, 16:34 Общество

В ЦБ опровергли контроль за денежными переводами между физлицами с 2022 года

Финансы
27 декабря 2021 года, 15:04
- T +

В Центробанке опровергли введение новой отчетности для кредитных организаций для контроля денежных переводов между физическими лицами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу банка, у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.


 С 2022 ЦБ будет контролировать денежные переводы между физлицами


«Мы планируем собирать данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», – добавили в Центробанке.

Проводимая Банком России работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

Финансы / другие новости из раздела

Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса Двое южноуральцев стали миллионерами, купив лотерейные билеты на почте Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых Вклад «Доход» Уралсиба возглавил рейтинг самых прибыльных годовых вкладов Челябинская область закроет бюджет-2024 без коммерческих займов и с дефицитом 75 млрд Стоимость проезда в Магнитогорске с 1 января вырастет до 40 рублей В Челябинской области приняли дефицитный бюджет на 2025 год Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях Суд обязал Альфа-банк дать в Челябинске контррекламу о лучшей ставке по вкладу Новогодний стол в России больше всего подорожал в Челябинской области Дефицит бюджета-2025 Челябинской области ко второму чтению увеличился почти на 9 млрд Депутаты Челябинска одобрили бюджет на 2025 год с дефицитом 0,6 млрд