Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 8 апреля 2026 года
вчера, 19:57 Общество
Росгвардия после инцидента в школе Челябинска планирует отозвать лицензию у ЧОПа
вчера, 19:08 Общество
На задержанного ФСБ вице-мэра Челябинска завели второе уголовное дело
вчера, 19:00 Общество
В Челябинской области женщина ответит перед судом за поджог чужой квартиры
вчера, 18:58 Общество
На Южном Урале руководителя осудят за фиктивную подготовку домов к зиме
вчера, 17:54 Общество
Ученые исследовали озера Увильды и Тургояк с помощью подводного дрона
вчера, 16:44 Общество
ВТБ выбирает имя для третьего котенка дальневосточного леопарда
вчера, 16:34 Общество
Челябинцам, трижды «угнавшим» свое авто ради выплат, вынесли приговор
вчера, 15:44 Общество
Жителя Челябинска, напавшего с мачете на экс-супругу и ее спутника, отдали под суд
вчера, 15:37 Общество
Экс-главного по безопасности в колониях Челябинской области выпустили из СИЗО
вчера, 15:04 Общество
В Челябинске за изнасилование знакомой перед судом предстанет иностранец
вчера, 14:53 Общество
Погода в Челябинской области преподнесет неприятный сюрприз
вчера, 14:44 Общество
«Трактор» в ближайшие 10 дней обсудит будущее главного тренера Корешкова
вчера, 14:20 Общество
Жительницу Сатки обманули при покупке декоративного щенка
вчера, 14:06 Происшествия
Генменеджер ХК «Трактор» заявил, что клуб собирается расстаться с легионерами
вчера, 14:05 Общество
Сбер запустил предварительную запись в офисы
вчера, 14:04 Финансы
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 8 апреля
вчера, 13:22 Общество
Медики ЧОКБ восстановили челюсть раненому на СВО бойцу
вчера, 13:13 Медицина
Руководителя больницы в Челябинской области уволили за некачественный ремонт ФАПов
вчера, 12:46 Медицина
В Челябинске семейная пара устроила потасовку с таксистом и ограбила его
вчера, 12:23 Происшествия
Владимир Путин поздравил жительницу Челябинской области с вековым юбилеем
вчера, 12:15 Общество
ГАИ Челябинской области временно приостановила выдачу водительских прав
вчера, 12:08 Общество
Обман таможни при ввозе автомобилей привел чебаркульца к выплате более 1 млн рублей
вчера, 11:57 Общество
Мэрия Копейска заплатит 670 тыс. рублей за складирование на земле опасных отходов
вчера, 11:51 Общество
Для Челябинского метротрама закупят 12 трамваев за 2,5 млрд рублей
вчера, 11:25 Экономика
Жертве мошенников из Челябинской области вернут переведенные им 300 тысяч
вчера, 11:16 Общество
Жителя Челябинска отдали под суд за незаконные валютные операции на 10 млн
вчера, 11:00 Общество
Ярмарка для садоводов Челябинска начнет работу на старом месте
вчера, 10:46 Общество
Ежегодные двухнедельные отключения горячей воды в Челябинске стартуют 19 мая
вчера, 10:42 Общество
Спортсменка из Челябинска стала вице-чемпионкой России по пауэрлифтингу
вчера, 09:44 Общество
В Челябинской области на помощь роженице вызвали пожарных
вчера, 09:40 Происшествия
В Челябинской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар
вчера, 09:24 Происшествия
ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко
вчера, 09:21 Экономика
Синоптики рассказали, оправдался ли их прогноз о сильных дождях на Южном Урале
вчера, 09:08 Общество
Завершена процедура конкурсного производства в отношении челябинского «Домостроя»
вчера, 08:56 Экономика
На северо-западе Челябинска нашли незаконную газокомпрессорную станцию
вчера, 08:26 Общество
Оценка за поведение в российских школах будет трехуровневой
вчера, 08:09 Общество
Ученый рассказал, как выбрать безопасный краситель для яиц на Пасху
вчера, 07:30 Общество
На маршрут Уфа – Магнитогорск направят электропоезд «Финист»
вчера, 07:05 Общество
В России 7 апреля отмечают один из главных православных праздников – Благовещение
вчера, 06:55 Общество

В ЦБ опровергли контроль за денежными переводами между физлицами с 2022 года

27 декабря 2021 года, 15:04
- T +
Печать

В Центробанке опровергли введение новой отчетности для кредитных организаций для контроля денежных переводов между физическими лицами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу банка, у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.


 С 2022 ЦБ будет контролировать денежные переводы между физлицами


«Мы планируем собирать данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», – добавили в Центробанке.

Проводимая Банком России работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

Финансы / другие новости из раздела

Сервис Интеллект от ВТБ Мои Инвестиции за первые пять месяцев работы привлек более 20 тысяч клиентов Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба вошел в топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой Сбер запустил предварительную запись в офисы Банк Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных программ на вторичном рынке Жители Челябинской области смогут бесплатно поменять мелочь Сбер и ВТБ запустили сервис, который позволит предпринимателям работать со счетами в разных банках в едином интерфейсе Карта «Прибыль» Уралсиба – в топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года Сбер запустил оплату частями без процентов на обычных кассовых терминалах С бывших руководителей страховой компании «ЮжУралЖАСО» взыскали 458 млн ФНС России рассказала о переводах, которые попадут под проверку ВТБ анонсировал полное обновление своего мобильного приложения Банк Уралсиб запустил доставку бизнес-карт
Опрос

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?