Управляющий Троицким филиалом ОАО «Челябинвестбанк» получил представление от местной прокуратуры – подразделение кредитно-финансового учреждения нарушало законодательство о легализации доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Так, как следует из сообщения, не все сотрудники филиала, в обязанности которых входит соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проходят соответствующее обучение.
«В нескольких протоколах обучения сотрудников отсутствуют подписи, что свидетельствует о том, что обучение фактически не проводилось», – отмечается в сообщении.
Кроме того, в анкетах нерезидентов (иностранных граждан) не всегда заполняются данные о месте жительства и регистрации и реальная дата внесения изменений.
«Также выявлено, что сотрудники кредитного отдела заполняют анкеты клиентов в их отсутствие, в связи с чем их подписи отсутствуют», – сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор Троицка требует не только устранить выявленные нарушения федерального законодательства, но и привлечь виновных лиц к ответственности.
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях
До 2 декабря россиянам нужно оплатить налог на имущество
Заксобрание Челябинской области рассмотрит проект бюджета-2025 в первом чтении 28 ноября
Проект бюджета-2025 внесен в Заксобрание Челябинской области
ВТБ улучшает условия по накопительным счетам
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по карте «Прибыль» до 18% годовых
Россияне могут открыть вклады «Лучший %» и СберВклад под максимальные 21% годовых
Бюджет Челябинской области «поправился» на 4,2 млрд: 721 млн направят на зарплаты бюджетникам
Бюджет Челябинской области вновь подкорректировали, но дефицит по-прежнему свыше 75 млрд
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-3 выгодных вкладов
Чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев составила 375 млрд
