Управляющий Троицким филиалом ОАО «Челябинвестбанк» получил представление от местной прокуратуры – подразделение кредитно-финансового учреждения нарушало законодательство о легализации доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Так, как следует из сообщения, не все сотрудники филиала, в обязанности которых входит соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проходят соответствующее обучение.
«В нескольких протоколах обучения сотрудников отсутствуют подписи, что свидетельствует о том, что обучение фактически не проводилось», – отмечается в сообщении.
Кроме того, в анкетах нерезидентов (иностранных граждан) не всегда заполняются данные о месте жительства и регистрации и реальная дата внесения изменений.
«Также выявлено, что сотрудники кредитного отдела заполняют анкеты клиентов в их отсутствие, в связи с чем их подписи отсутствуют», – сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор Троицка требует не только устранить выявленные нарушения федерального законодательства, но и привлечь виновных лиц к ответственности.
Прошел третий проектный питчинг Второго межбанковского акселератора АРБ и Банка Уралсиб
На социальные обязательства в бюджете-2025 Челябинской области предусмотрено свыше 93 млрд
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане
Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса
На развитие туристического потенциала Южного Урала в 2025 году направят от 50 до 388 млн рублей
ВТБ Регистратор стал победителем премии Investment Leaders Award - 2024
На переселение челябинцев из аварийного жилья в 2025 году направят свыше 1,2 млрд рублей
Набиуллина: Сценарии с заморозкой вкладов в банках не обсуждаются
ВТБ выяснил, кто сейчас берет ипотеку
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
В ВТБ Онлайн появилась возможность открыть комбинированный продукт: вклад и ПДС
В 2023 году капитальные вложения Группы ММК выросли до 117,3 млрд
