Лента новостей
Челябинвестбанк получил представление от прокуратуры. Повод очень серьезный
Управляющий Троицким филиалом ОАО «Челябинвестбанк» получил представление от местной прокуратуры – подразделение кредитно-финансового учреждения нарушало законодательство о легализации доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Так, как следует из сообщения, не все сотрудники филиала, в обязанности которых входит соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проходят соответствующее обучение.
«В нескольких протоколах обучения сотрудников отсутствуют подписи, что свидетельствует о том, что обучение фактически не проводилось», – отмечается в сообщении.
Кроме того, в анкетах нерезидентов (иностранных граждан) не всегда заполняются данные о месте жительства и регистрации и реальная дата внесения изменений.
«Также выявлено, что сотрудники кредитного отдела заполняют анкеты клиентов в их отсутствие, в связи с чем их подписи отсутствуют», – сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор Троицка требует не только устранить выявленные нарушения федерального законодательства, но и привлечь виновных лиц к ответственности.
Финансы / другие новости из раздела
