До минус 29 похолодает в Челябинской области в ночь на 23 февраля
сегодня, 12:47 Общество
Челябинец лишился автомобиля и денежных накоплений, попав на уловки мошенников
сегодня, 10:25 Происшествия
В последний день февраля-2026 россиян ждет редкое астрономическое шоу
сегодня, 09:59 Общество
ВС России признал законным отпуск челябинца по уходу за ребенком с первого дня работы
сегодня, 09:17 Общество
Прощеное воскресенье: как появилась главная традиция этого дня
сегодня, 08:58 Общество
В воскресенье над Южным Уралом будет кружить небольшой циклон
сегодня, 08:46 Общество
Мужчина погиб во время пожара в Ленинском районе Челябинска
вчера, 19:42 Происшествия
На Южном Урале мужчина потерял 2,6 млн после звонка из «отдела кадров»
вчера, 18:37 Общество
Крупный пожар случился на фабрике одежды в Челябинской области
вчера, 17:21 Происшествия
Прощеное воскресенье в 2026 году: главное про особый день для верующих
вчера, 17:16 Общество
В Челябинске внезапно отменили концерт популярного мужского коллектива
вчера, 16:56 Общество
Уже четвертый житель небольшого поселка Челябинской области стал Героем России
вчера, 16:39 Общество
В Челябинске начнет работу новый сервис такси Fasten
вчера, 16:27 Общество
В Челябинске двое мужчин похитили 300 кг кабеля из трамвайного депо
вчера, 14:35 Происшествия
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в последнее воскресенье февраля
вчера, 13:18 Общество
Дело об избиении ребенка одноклассниками в одной из школ Копейска доложат в Москву
вчера, 13:06 Происшествия
Из-за массового ДТП с пострадавшим под Челябинском ограничено движение транспорта
вчера, 11:54 Происшествия
Криптоаферисты выманили у жительницы Златоуста и ее близких 4,8 млн
вчера, 10:11 Происшествия
Полиция нагрянула в SPA-салон в центре Челябинска: там «трудились» нигерийки
вчера, 09:48 Общество
В обновленной народной программе «ЕР» будет раздел, посвященный развитию промышленности
вчера, 09:24 Экономика
За минувшие сутки в Челябинской области местами выпало 11 мм снега
вчера, 09:11 Общество
Пожилой мужчина погиб в Челябинской области во время пожара в частном доме
вчера, 08:43 Происшествия
Бездомный сирота-инвалид из Челябинской области напрямую обратился к Бастрыкину
вчера, 08:37 Общество
День Захария Серповидца: что нельзя делать 21 февраля, о чем молятся пророку
вчера, 08:15 Общество
Желтый код погодной опасности действует в Челябинской области 21 февраля
вчера, 07:57 Общество
Члены крупного СНТ под Челябинском заявили о рейдерском захвате и растрате 21 млн
20 февраля, 21:20 Происшествия
Челябинский «Трактор» 20 февраля уверенно обыграл череповецкую «Северсталь»
20 февраля, 21:13 Общество
«Металлург» одержал четвертую в этом сезоне победу над хабаровским «Амуром»
20 февраля, 21:10 Общество
Убили двух предпринимателей: стало известно, за что в Челябинске задержали омонцев
20 февраля, 19:17 Общество
На ЧЭМК назначили нового гендиректора
20 февраля, 17:46 Экономика
В Челябинской области выявили две премиальные иномарки с подложными госномерами
20 февраля, 17:36 Общество
В Челябинске заключили под стражу бывшего и действующего сотрудников спецназа
20 февраля, 16:33 Общество
На Южном Урале через суд забирают права у мужчины с психическим расстройством
20 февраля, 16:17 Общество
Суд оставил под стражей челябинца, жестоко убившего 94-летнего пенсионера
20 февраля, 16:09 Общество
40% пользователей сервиса «Интеллект» выбирают стратегию «Вечный портфель»
20 февраля, 15:51 Финансы
Супруга погибшего на работе охранника из Челябинска отсудила у государства 2 млн
20 февраля, 15:35 Общество
В Челябинской области мужчина лишился 4,5 млн после звонка о поступившей посылке
20 февраля, 15:21 Происшествия
В Челябинской области заметно подорожали огурцы, помидоры и яйца
20 февраля, 14:58 Экономика
Суд в Челябинске решит вопрос о лишении лицензии ООО «ДЕЗ Калининского района»
20 февраля, 14:38 Общество
Ненастная погода в Челябинской области сменится морозом: погода 21-23 февраля
20 февраля, 14:18 Общество

Челябинвестбанк получил представление от прокуратуры. Повод очень серьезный

27 января 2015 года, 11:22
- T +
Печать

Управляющий Троицким филиалом ОАО «Челябинвестбанк» получил представление от местной прокуратуры – подразделение кредитно-финансового учреждения нарушало законодательство о легализации доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Так, как следует из сообщения, не все сотрудники филиала, в обязанности которых входит соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проходят соответствующее обучение.

«В нескольких протоколах обучения сотрудников отсутствуют подписи, что свидетельствует о том, что обучение фактически не проводилось», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в анкетах нерезидентов (иностранных граждан) не всегда заполняются данные о месте жительства и регистрации и реальная дата внесения изменений.

«Также выявлено, что сотрудники кредитного отдела заполняют анкеты клиентов в их отсутствие, в связи с чем их подписи отсутствуют», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор Троицка требует не только устранить выявленные нарушения федерального законодательства, но и привлечь виновных лиц к ответственности.

Финансы / другие новости из раздела

40% пользователей сервиса «Интеллект» выбирают стратегию «Вечный портфель» ВТБ: крупный бизнес усилит позиции в 2026 году за счет технологий, локализации и выхода на новые рынки Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга выгодных вкладов в юанях Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт ВТБ предложил механизм решения споров между банками при обмене данными Вадим Кулик предложил способ сокращения затрат банков на импортозамещение Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2025 год Предприниматели заработали более полутриллиона рублей на размещении средств в ВТБ Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга кредитных карт для снятия наличных Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга ипотечных кредитов на вторичном рынке ВТБ снизил ставки по кредитам наличными ЦБ России снизил ключевую ставку до 15,5% с 16% годовых
Опрос