В Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконной сделке с бриллиантами – алмазную компанию подозревают в незаконном обороте драгоценных камней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в 2012 году между ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED (оффшорная компания, зарегистрированная в Гибралтаре. – Прим. АН «Доступ») заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн долларов США (320 млн рублей), впоследствии между организациями было заключено допсоглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1,25 млн долларов США (40 млн рублей). В июле 2013 года между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1 479,75 карата в количестве 11 695 штук стоимостью 40 млн.

«Прокуратура Челябинской области во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку законности деятельности ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED, в ходе которой установлено, что данная сделка является незаконной, нарушающей федеральный закон № 41 от 26.03.1998 “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” поскольку DUNDELA LIMITED является не резидентом на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора», – говорится в сообщении.

По итогам проверки Управления ФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, в октябре 2013 года судебные приставы Челябинской области арестовали алмазы и бриллианты предприятия ООО «Челпром-Даймонд», расположенного в Кусе (Челябинская область) за 130-миллионный долг перед банком.

ООО «Челпром-Даймонд» (торговая марка UralDiamond) было создано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов. В настоящее время завод входит в десятку самых крупных в России алмазообрабатывающих предприятий. Компания также производит бриллианты мелких рассевов; совладельцами являются режиссер Никита Михалков и его родственник Альберт Баков.

Теги: