В Свердловской области отдали под суд создателя «финансовой пирамиды» – Алексей Калиниченко похитил более чем у 3 тыс. граждан свыше 1 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Калиниченко обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, с 2002 по 2006 годы Калиниченко под предлогом привлечения финансовых ресурсов для участия в торгах на межбанковском валютном рынке похищал денежные средства жителей различных регионов РФ и зарубежных стран. Среди пострадавших есть и южноуральцы.

«Организовав рекламную кампанию в средствах массовой информации, в ходе которой клиентам предлагалось участвовать в стабильном и высокодоходном бизнесе опытного Форекс-трейдера, Калиниченко получал от граждан деньги в доверительное управление для использования в конверсионных сделках по купле-продаже иностранной валюты. Фактически же созданная им структура функционировала по принципу "финансовой пирамиды" – все выплаты первым клиентам производились исключительно за счет средств, поступивших от новых инвесторов», – рассказали в ГП.

Там уточнили, что никаких доходов на валютном рынке Калиниченко в действительности не получал, а предоставляемые им отчеты о якобы полученной прибыли являлись фиктивными.

После краха «финансовой пирамиды» в 2006 году мужчина скрылся за рубежом – он поселился сначала в Италии, а затем в Королевстве Марокко, где и был задержан в январе 2010 при участии сотрудников Интерпола.

«Установлено, что в 2005 и 2006 годах Калиниченко совершил ряд финансовых операций в целях легализации присвоенных денег – речь идет о сумме примерно 290 млн рублей», – говорят следователи.

Напомним, в мае 2013 года Ленинский райсуд вынес приговор по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Калиниченко за мошенничество в особо крупном размере. Он был признан виновным в хищении более 57 млн рублей у 93 потерпевших и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время Калиниченко находится в следственном изоляторе временного содержания в Екатеринбурге.

Теги: