На Урале направлено в суд новое дело о финансовой пирамиде на 640 млн

В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, похитивших у граждан свыше 642 млн рублей, – супругам Филимоновым, которые с 2016 года отбывают наказание за аналогичное преступление, грозят новые сроки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя ведомства Наталью Мамаеву.  

По версии следствия, с апреля 2005 года по июнь 2010 года злоумышленники, являясь учредителями и фактическими руководителями ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции» под предлогом привлечения заемных денежных средств под высокие проценты в активы финансовой компании с выплатой до 60% годовых, похитили денежные средства 1 200 граждан на общую сумму свыше 642 млн рублей.

Супруги обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), а также пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание), денежных средств, приобретенных лицом, в результате совершения им преступления).

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В рамках уголовного дела заявлено 1 189 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 600 млн рублей. В целях обеспечения восстановления нарушенных прав граждан и возмещения причиненного ущерба, органами предварительного расследования наложены аресты на 20 земельных участков общей площадью свыше 288 тыс. кв. метров, расположенных в Республике Черногория, денежные средства, расположенные на расчетных счетах организаций, подконтрольных обвиняемым.

Напомним, приговором Калининского райсуда от 7 декабря 2016 года Константин Филимонов осужден по части 4 статьи 159 УК РФ к семи с половиной годам колонии со штрафом 150 тыс. рублей, Светлана Филимонова приговоренак шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

В начале 2018 года женщина пыталась заменить неотбытую часть срока исправительными работами, однако суд ей в этом отказал.