В Челябинске будут судить нелегальных банкиров, «отмывших» 18 млн

В Челябинске в суд передано уголовное дело о мошенничестве и незаконной банковской деятельности, возбужденное в отношении четырех южноуральцев, – в составе организованной группы они получили незаконный доход более 18 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Обвиняемые осуществляли наа территории областного центра банковские операции без регистрации кредитной организации и получения лицензии. Для этого они использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физлиц для выведения денег в наличный оборот.

Противоправная схема состояла в привлечении безналичных денежных средств «клиентов» (юрлиц) на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям. Поступавшие деньги средства обналичивались через банкоматы, а затем наличные возвращались «клиентам» с удержанием вознаграждения.

По ходатайству следователя в целях возмещения причиненного потерпевшим ущерба арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 1 млн рублей. За мошенничество и незаконную банковскую деятельность южноуральцам грозит до 10 лет лишения свободы. 

Напомним, в январе челябинские полицейские, расследуя дело о торговле наркотиками, установили факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Мужчина «отмыл» 17 млн рублей, заработанных на продаже запрещенных средств.

Фото из архива АН «Доступ»