В Магнитогорске (Челябинская область) вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей – трое местных жителей за небольшой процент помогали мелким предпринимателям, уклонявшимся от налогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Судом установлено, что незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой так называемые фирмы-однодневки.
«Фактически эта деятельность соответствовала банковским операциям. За свои услуги преступники получали доход от 3,5% до 7% от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении.
ОПГ обнальщиков была задержана в 2014 году в результате совместной операции УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.
Правобережным районным судом Магнитогорска трое местных жителей признаны виновными по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере). Двоим членам преступной группы назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс., третьему – 3 года 6 месяцев заключения и 250 тыс. рублей штрафа.
Бастрыкин ждет доклад по делу об избиении подростками школьницы в Челябинске
Реконструкция детской площадки в парке имени Гагарина в Челябинске затягивается
Погода будет опасной: какие сюрпризы готовит природа на ноябрьские выходные на Южном Урале
В Челябинской области госавтоинспектор на взятки купил себе Lexus
Челябинка получила срок за то, что отправила на экзамен в ГАИ вместо себя опытного водителя
Челябинский ЗАГС сообщил о смене предпочтений при выборе имен для детей: рейтинг популярных
Движение в районе трамвайного дело № 1 в Челябинске временно закрыто
Рекордно низкое атмосферное давление с последующим мощным скачком прогнозируется в Челябинске
Семья погибшего на стройплощадке монтажника из Челябинска отсудила у работодателя 2,4 млн
Челябинский бизнесмен оштрафован на 700 тыс. за желание узнать налоговые тайны конкурентов
Челябинскую область вслед за активным циклоном накроет ныряющий: снега будет очень много
Из 158 школьных пищеблоков на Южном Урале только в 10 не было нарушений
