В Магнитогорске (Челябинская область) вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей – трое местных жителей за небольшой процент помогали мелким предпринимателям, уклонявшимся от налогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Судом установлено, что незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой так называемые фирмы-однодневки.
«Фактически эта деятельность соответствовала банковским операциям. За свои услуги преступники получали доход от 3,5% до 7% от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении.
ОПГ обнальщиков была задержана в 2014 году в результате совместной операции УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.
Правобережным районным судом Магнитогорска трое местных жителей признаны виновными по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере). Двоим членам преступной группы назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс., третьему – 3 года 6 месяцев заключения и 250 тыс. рублей штрафа.
Усиленная группировка дорожной техники задействована на М-5 в Челябинской области
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 ноября
Более 5 тыс. челябинцев приняли участие в мероприятиях ко Дню народного единства
Дольщики ЖК «Радуга» в Челябинске привлекли внимание главы Следственного комитета России
Автобус с 50 туристами из Челябинска из-за снегопада застрял на Иткульском подъеме
Власти Челябинска о трате 60 млн на ледовую аллею: Будет атмосфера праздника
В Челябинской области полицейские спасли провалившуюся в заброшенный колодец собаку
Супруга губернатора Текслера представила неофициальный гимн Челябинской области
Мороз на Южном Урале усилится и установится на несколько дней
В Челябинске ищут подрядчика для строительства ледового катка за 57,8 млн рублей
Ученые составили топ-5 низкокалорийных продуктов для сладкоежек
Очередной циклон направляется на Урал от Москвы: достанется Челябинской и Курганской областям
