Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей южноуральской столицы, незаконно заработавших 3 млн рублей с помощью банковской деятельности и фиктивных юрлиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, с июля 2015 по июнь 2016 обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без получения лицензии и регистрации кредитной организации. Через подставных лиц они создали несколько фирм, на счета которых поступали деньги «клиентов».
По фиктивным основаниям эти средства переводились с одного счета на другой, что создавало видимость хозяйственной деятельности и давало возможность получать деньги со счетов подконтрольных фирм. В итоге соучастники перевели на расчетные счета своих же компаний свыше 65 млн рублей, получив доход в размере 4,5% от этой суммы.
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях лжебанкиры обвиняются по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Усиленная группировка дорожной техники задействована на М-5 в Челябинской области
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 ноября
Более 5 тыс. челябинцев приняли участие в мероприятиях ко Дню народного единства
Дольщики ЖК «Радуга» в Челябинске привлекли внимание главы Следственного комитета России
Автобус с 50 туристами из Челябинска из-за снегопада застрял на Иткульском подъеме
Власти Челябинска о трате 60 млн на ледовую аллею: Будет атмосфера праздника
В Челябинской области полицейские спасли провалившуюся в заброшенный колодец собаку
Супруга губернатора Текслера представила неофициальный гимн Челябинской области
Мороз на Южном Урале усилится и установится на несколько дней
В Челябинске ищут подрядчика для строительства ледового катка за 57,8 млн рублей
Ученые составили топ-5 низкокалорийных продуктов для сладкоежек
Очередной циклон направляется на Урал от Москвы: достанется Челябинской и Курганской областям
