Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей южноуральской столицы, незаконно заработавших 3 млн рублей с помощью банковской деятельности и фиктивных юрлиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, с июля 2015 по июнь 2016 обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без получения лицензии и регистрации кредитной организации. Через подставных лиц они создали несколько фирм, на счета которых поступали деньги «клиентов».
По фиктивным основаниям эти средства переводились с одного счета на другой, что создавало видимость хозяйственной деятельности и давало возможность получать деньги со счетов подконтрольных фирм. В итоге соучастники перевели на расчетные счета своих же компаний свыше 65 млн рублей, получив доход в размере 4,5% от этой суммы.
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях лжебанкиры обвиняются по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Поезд Деда Мороза в Челябинске посетили 12,6 тыс. человек
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 23 декабря
В выходные на Южном Урале повторно пьяными за рулем поймали 16 водителей
Бастрыкина в очередной раз возмутили стаи бродячих животных в Челябинске
Как накрыть правильный новогодний стол: отпраздновать и не переесть
В Челябинской области за два года появилось 32 лотерейных миллионера
Челябинец пытался передать знакомой в спецприемник МВД наркотик, спрятанный в хлеб
В одной из деревень Челябинской области закрывают школу и спортзал, жители возмущены
Крепких морозов до Нового года на Урале не прогнозируется, сообщила главный синоптик
Почти весь Коркинский округ 23 декабря останется без воды
Власти просят сигнализировать о плохой уборке снега в Челябинске
Температура воздуха в Челябинской области «замерла» на сутки
