Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей южноуральской столицы, незаконно заработавших 3 млн рублей с помощью банковской деятельности и фиктивных юрлиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, с июля 2015 по июнь 2016 обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без получения лицензии и регистрации кредитной организации. Через подставных лиц они создали несколько фирм, на счета которых поступали деньги «клиентов».
По фиктивным основаниям эти средства переводились с одного счета на другой, что создавало видимость хозяйственной деятельности и давало возможность получать деньги со счетов подконтрольных фирм. В итоге соучастники перевели на расчетные счета своих же компаний свыше 65 млн рублей, получив доход в размере 4,5% от этой суммы.
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях лжебанкиры обвиняются по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Теплый воздух из южных морей приведет к аномально высокой температуре на Южном Урале
Мост через реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска отремонтируют за 1,4 млрд
До минус 10 градусов опустятся столбики термометров в Челябинской области
Медведи в лесах Челябинской области до сих пор не впали в спячку, предупреждают специалисты
Бесправника, задолжавшего свыше 500 тыс. рублей, остановили госавтоинспекторы Челябинска
Движение по улице в центральной части Челябинска будет ограничено до 14 декабря
В Магнитогорске на водителя трамвая, переехавшего пенсионерку, завели уголовное дело
В Челябинской области есть редкая икона с моргающим Иисусом
В Челябинской области поймали еще одного водителя, который в этом году свыше 100 раз нарушил ПДД
Cотрудники Снежинского ядерного центра стали победителями Чемпионата «Хайтек-2024»
Челябинцу дали 10 лет колонии за жестокую расправу над сожительницей, старше его почти в 2 раза
Высота сугробов в нацпарке «Таганай» составляет от 45 до 70 сантиметров
