Из-за снегопада на М-5 в горной части Челябинской области затруднено движение
сегодня, 06:52 Общество
«Металлург» обыграл «Спартак» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина и вырвался вперед
вчера, 21:23 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 29 марта
вчера, 20:07 Общество
В Челябинской области отменили ограничительные мероприятия по гриппу
вчера, 20:01 Медицина
В западных районах Челябинской области прогнозируются сильные снегопады
вчера, 19:44 Общество
Суд отправил за решетку на 2 месяца рецидивиста, изнасиловавшего девушку в Челябинске
вчера, 18:27 Происшествия
Челябинец попался полицейским при сбыте крупной партии сильнейших наркотиков
вчера, 17:56 Происшествия
В Челябинской области расширили меры поддержки участников специальной военной операции
вчера, 17:55 Общество
СРОЧНО! С Юрия Антипова, Александра Кретова и Александра Аристова Генпрокуратура требует взыскать 105 млрд
вчера, 17:16 Политика
Арбитражный суд в Челябинске принял еще один иск на 77 млн к подрядчику из-за плохой уборки снега
вчера, 17:08 Экономика
Челябинское УФАС запретило газете рекламировать «чудо»-БАДы
вчера, 17:01 Экономика
Эксперты зафиксировали рост доверия жителей Челябинской области к полиции
вчера, 16:47 Общество
В Челябинской области задержаны подозреваемые в поджоге иномарки за 5 млн рублей
вчера, 16:15 Происшествия
Челябинец украл из салона красоты дорогие косметические аппараты, но продать их не смог
вчера, 16:02 Происшествия
Певец Сосо Павлиашвили отказался от концерта в Челябинске после теракта в Подмосковье
вчера, 15:47 Общество
Челябинский суд обязал блогера Джавадова выплатить 515 тыс. пострадавшему при конфликте в кафе
вчера, 15:36 Общество
В Челябинске трамвай жестко сбил пешехода
вчера, 15:16 Происшествия
В Челябинской области еще три района преобразованы в муниципальные округа
вчера, 15:10 Политика
Челябинскому блогеру, устроившему стрельбу в ресторане, дали 5 лет колонии
вчера, 14:30 Общество
ГИБДД сообщила новые обстоятельства смертельного ДТП в Челябинской области
вчера, 14:24 Происшествия
Врачи Челябинского онкоцентра применили новые технологии при удалении меланомы
вчера, 13:48 Медицина
Жительница Челябинской области лишилась автомобиля, просто продиктовав код из СМС
вчера, 13:23 Происшествия
В Челябинске на один из самых востребованных маршрутов выйдут 22 новых автобуса
вчера, 12:57 Общество
ФСБ пресекла хищение нефти из трубопровода «Уфа – Петропавловск» под Челябинском
вчера, 12:44 Происшествия
Молодой челябинец похитил у пенсионеров 1,6 млн, подрабатывая курьером у мошенников
вчера, 12:37 Происшествия
В лобовом столкновении автомобилей в Челябинской области погибли оба водителя
вчера, 12:35 Происшествия
Депутаты Заксобрания проголосовали за отмену реформы местного самоуправления в Челябинске
вчера, 12:24 Политика
Осенью-2024 в Челябинской области пройдет 61 избирательная кампания
вчера, 12:16 Политика
В Копейске 19-летний пьяный парень «заминировал» торговый комплекс
вчера, 11:59 Происшествия
Законодательное Собрание одобрило поправки в бюджет Челябинской области
вчера, 11:48 Финансы
В ЧелГУ появился факультет индустрии спорта и туризма
вчера, 11:46 Общество
Южный Урал 29 марта окажется на холодной периферии циклона, местами пройдут сильные снегопады
вчера, 11:33 Общество
В Челябинске антимонопольная служба подтвердила сговор на рынке школьного питания на 2 млрд
вчера, 11:14 Общество
Жительница Магнитогорска инвестировала в мнимые проекты более 700 тыс.
вчера, 10:59 Происшествия
Челябинец, вернувшись со спецоперации, погасил алиментный долг перед 3 сыновьями
вчера, 10:39 Общество
От Уфы до Златоуста и обратно будет ходить туристический поезд
вчера, 10:35 Общество
Дело о получении взятки бывшим сотрудником челябинской инспекции ФНС передано в суд
вчера, 10:24 Общество
Челябинская таможня выявила неуплату 6 млн таможенных платежей
вчера, 10:22 Общество
В подпольной лаборатории на Южном Урале изъято свыше 14 кг синтетических наркотиков
вчера, 10:12 Происшествия
Трасса М-5 от Челябинска до Миасса станет полностью четырехполосной уже в 2024 году
вчера, 10:02 Общество

Риелторов в Челябинске заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма

Общество
28 июня 2018 года, 13:15
- T +

Риелторское агентство «Жилой комплекс «Лесопарковый» (ООО, Челябинск, Центральный район) оштрафовано за несоблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги прокурорской проверки.

Установлено, что общество осуществляет посредническую деятельность по продаже недвижимого имущества, в связи с чем состоит на учете в Росфинмониторинге. При этом должностными лицами агентства не соблюдаются требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов.

«В частности, информация о наличии клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в Росфинмониторинг в установленном законом порядке не направляется. Кроме того, не представлены сведения в Росфинмониторинг о совершенной сделке по купле-продаже квартиры на сумму свыше 3 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На основании постановлений прокурора генеральный директор и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

На генерального директора наложен штраф в размере 30 тыс., на общество – в размере 200 тыс. рублей.

Общество / другие новости из раздела

Из-за снегопада на М-5 в горной части Челябинской области затруднено движение «Металлург» обыграл «Спартак» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина и вырвался вперед Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 29 марта В западных районах Челябинской области прогнозируются сильные снегопады В Челябинской области расширили меры поддержки участников специальной военной операции Эксперты зафиксировали рост доверия жителей Челябинской области к полиции Опрос: 44% уральцев регулярно занимаются спортом Певец Сосо Павлиашвили отказался от концерта в Челябинске после теракта в Подмосковье Челябинский суд обязал блогера Джавадова выплатить 515 тыс. пострадавшему при конфликте в кафе Челябинскому блогеру, устроившему стрельбу в ресторане, дали 5 лет колонии Южноуральцы стали тратить на каршеринг больше времени В Челябинске на один из самых востребованных маршрутов выйдут 22 новых автобуса
Опрос

Какие у Вас планы на лето?