Риелторов в Челябинске заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма

Риелторское агентство «Жилой комплекс «Лесопарковый» (ООО, Челябинск, Центральный район) оштрафовано за несоблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги прокурорской проверки.

Установлено, что общество осуществляет посредническую деятельность по продаже недвижимого имущества, в связи с чем состоит на учете в Росфинмониторинге. При этом должностными лицами агентства не соблюдаются требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов.

«В частности, информация о наличии клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в Росфинмониторинг в установленном законом порядке не направляется. Кроме того, не представлены сведения в Росфинмониторинг о совершенной сделке по купле-продаже квартиры на сумму свыше 3 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На основании постановлений прокурора генеральный директор и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

На генерального директора наложен штраф в размере 30 тыс., на общество – в размере 200 тыс. рублей.