В Челябинске направлено в суд уголовное дело «черного» обнальщика, заработавшего на отмывании денежных средств не менее 13 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2013-2014 годах Дмитрий Каменецкий орудовал в Челябинске: без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии осуществлял незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

«Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств “клиентов” на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу “клиентам” наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы», – рассказали в надзорном ведомстве.

В указанный период времени, используя системы дистанционного банковского обслуживания, по расчетным счетам подконтрольных организаций, которые не вели реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, Каменецкий незаконно совершил банковские операции с денежными средствами на сумму более 1,5 млрд рублей, получив доход в размере более 13 млн рублей.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении «черного» обнальщика – мужчина обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Теги: