Первое в Челябинской области дело о деятельности финансовой пирамиды – «Финансовой группы Капитал» Валерия Шабаева и Вячеслава Заятдинова передано в Центральный суд Челябинска, сообщили Агентству новостей «Доступ» в городской прокуратуре.
Напомним, что «пирамида» работала в Челябинске с 2007 по 2008 годы, вкладчикам обещали до 60% процентов годовых, а договорs займа заключались на сроки от месяца до года. «В ходе предварительного расследования было установлено, что в деле 383 потерпевших, которые передали свои средства в пользование "Финансовой группы Капитал". Им причинен материальный ущерб на общую сумму 108 млн. 958 тыс. 538 рублей»,– рассказал Агентству новостей «Доступ» заместитель прокурора Челябинска Данил Бояринов.
В надзорном ведомстве уточнили, что схема, по которой работала финансовая пирамида, была стандартной «До апреля-мая 2008 года деньги и проценты за пользование ими возвращались в полном объеме. А с мая 2008 средства от физических лиц по указанию руководства принимались, но возврат займов и процентов по ним не производился»,– сообщила Агентству новостей «Доступ» старший помощник прокурора Елена Блиновских.
Она подчеркнула, что деятельность «Финансовой группы Капитал» отличалась от деятельности аналогичных мошеннических схем, прежде всего, своим размахом. «В ходе предварительного расследования было возбуждено не только 383 уголовных дела по фактам хищения денежных средств у граждан, но и четыре уголовных дела по фактам легализации денежных средств и три – по незаконной банковской деятельности», – рассказала Елена Блиновских.
В городской прокуратуре уточнили, что 2010 год стал особенно «урожайным» на дела финансовых пирамид. Только в Челябинске ведется расследование деятельности девяти подобных организаций. В этом списке – компания «Частные инвестиции», принадлежащая известному бизнесмену Константину Филимонову (ущерб более 500 млн. рублей), кредитный кооператив граждан «Женский деловой центр» (ущерб около 46 млн. рублей), кооператив «ИнвестКапиталКредит», потребительское общество «Гарант Кредит», Уфалейский филиал НП общества взаимного страхования «Надежда» и другие. Потерпевшими от деятельности финансовых мошенников стали более 2 тыс. южноуральцев.
Екатерина Минеева
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
МРОТ должен быть не менее 54 тыс. рублей, по мнению жителей Челябинска
Банк Уралсиб использует технологии машинного обучения для эффективного контакта с бизнес-клиентами
ЦБ назвал идею заморозки вкладов абсурдной: Это подорвет основы банковской системы
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
Путин признал, что идея Текслера списать долги регионов – не самый лучший экономический инструмент
Россияне с 2025 года начнут платить НДФЛ по пятиступенчатой шкале – от 13% до 22%
Банк Уралсиб был награжден на конференции PIX DAY за внедрение и развитие новейших технологий
Владельцы банковских карт стали чаще снимать наличные на кассах магазинов
Россияне считают, что высокие ставки по вкладам смогут уберечь сбережения от инфляции
Банк Уралсиб расширил возможности подписания кредитно-обеспечительной документации для бизнеса
Число розничных кредитов в Челябинской области в ноябре сократилось на 20%
