Группу «обнальщиков», заработавшую 20 млн, будут судить в Челябинске

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 20 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Генпрокуратуры, шесть жителей региона с 2012 по 2016 годы на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом реальной хозяйственной деятельности они не вели.

«Обвиняемые привлекали безналичные денежные средства "клиентов" на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) подконтрольными организациями», – говорится в сообщении.

Поступившие деньги безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности.

Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы, выведенной в наличный оборот.

Доход от противоправной деятельности составил свыше 20 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.