Южноуральскую фирму оштрафовали на 1,3 млн за отмывание денег

В Челябинской области фирму оштрафовали на 1,3 млн за отмывание денег – компания не получила крупный груз литовских котлов, однако требовать возврата предоплаты не стала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью заключило с поставщиком из Литвы контракт на импорт патентованных котлов на сумму 95 тыс. евро. Челяинская фирма провела предоплату, котлы поступили, но не в полном объеме, однако заказчик не обеспечил возврат выведенных из страны 33 тыс. евро, что является нарушением закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

По данному факту прокурор возбудил в отношении юридического лица административное дело по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок возврата в РФ денег, уплаченных нерезидентам за не ввезенные товары).

Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Челябинской области признало компанию виновной в данном правонарушении и назначило более 1,3 млн рублей штрафа.