В Челябинске ОПГ псевдобанкиров заработала ₽2 млн на отмывании денег

В Челябинске полицейские изобличили ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью, – в результате противоправного деяния организованной группой нелегально получен доход в размере более 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Установлено, что злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея при этом регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. Поступающие безналичным путем от заказчиков услуг деньги они переводили на подконтрольные расчетные счета и впоследствии выводили их в наличный оборот. За свои услуги они брали соответствующий процент», – рассказали в полиции.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ, проведены обыски, в ходе которых изъято более 70 флеш-токенов, около 40 мобильников, свыше 100 банковских карточек, более 100 печатей и компьютерная техника, а также документы и черновые записи.

Соучастникам грозит до 7 лет лишения свободы каждому.