Двое магнитогорцев образовали 26 юрлиц для отмывания денег

В Магнитогорске (Челябинская область) окончили расследование уголовного дела о незаконном образовании юридических лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Установлено, что 46-ти и 30-летний мужчины через подставных лиц образовывали юрлица для незаконного использования таких организаций в сферах грузоперевозок, оптовой продажи металла и строительстве.

Зачастую подставные лица даже не подозревали, что организации, в которых они являются номинальными учредителями и директорами, используются в незаконной предпринимательской деятельности третьими лицами. В ходе следствия доказана вина обвиняемых по 26 эпизодам преступной деятельности.

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.