Житель Челябинска пойдет под суд за обналичивание 7,2 млн через подставные фирмы
29 июля 2026 года, 16:41
-
T
+
Челябинская боксерша Ирина Автина завоевала первое золото Спартакиады народов России
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на 11-летнего мальчика в Челябинске
Иномарка и электровелосипед столкнулись в Челябинске: двое пострадавших
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 9 августа
С 8-10 августа на территории Челябинской области ожидается сильная жара
В Снежинске мошенники запугали 10-летнего мальчика и выманили у него 38 тыс. рублей
«Слышать территорию»: Дороги, школы, вода – какие системные решения получил Копейск после визита губернатора
На трассе Челябинск – Троицк ограничили движение
В Челябинской области сотрудники МЧС спасли водителя, зажатого в кабине после ДТП
Из-за жары вновь приостановлено движение грузовиков на трассах Челябинской области
В Челябинске задержали мужчину за кражу автомобиля
В Троицке поймали подростков, угнавших два незапертых автомобиля
Житель Коркино отдал мошенникам более 3 млн за несуществующий авто из Европы
За неделю в Челябинске выявили 68 нарушений среди мотоциклистов
Жаркая погода и грозы ожидаются в выходные на Южном Урале
Ермолаев день: кому повезет 8 августа, почему нужно погладить кота, что нельзя делать
Общественный контроль за голосованием в СИЗО усилят в Челябинской области
Свыше 500 пар в Челябинской области зарегистрируют брак 8 августа
В пятиэтажном доме Челябинска загорелась квартира
В Карталах осудят пару за продажу немаркированных сигарет на 544 тыс. рублей
В Магнитогорске задержали водителя с 80 неоплаченными штрафами
Жительница Агаповского округа заплатит более 100 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранцев
В Челябинске осудят местного жителя, обманувшего банк на 1,5 млн рублей
В челябинский зоопарк приехал годовалый бизон Чероки из Пензы
В Челябинской области пенсионер попал в ДТП в состоянии опьянения
Бастрыкин поручил ускорить расследование дела по аварийному дому в Челябинске
В Челябинске в результате ДТП с участием машины и электросамоката пострадал подросток
В Копейске пенсионер под предлогом «декларирования» передал мошенникам свыше 1,5 млн
В Челябинске трамвай №7 изменит маршрут с 10 по 20 августа
Смертельное ДТП в Челябинске: водитель погиб при опрокидывании питбайка
Энергетики «Россети Урал» обращаются к жителям челябинского поселка Шершни
На Южном Урале в ходе погони поймали троих молодых людей, угнавших авто
В Троицке осудили мужчину, избившего гостя до смерти во время застолья
«Единая Россия» создаст специализированную платформу для трудоустройства ветеранов СВО
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 8 августа
Козы отпущения: жительнице Бредов запретили пасти стадо на кладбище
Челябинка лишилась почти 5 млн рублей, поверив в заработок на криптовалюте
Уголовное дело возбуждено после ограбления 11-летнего ребенка в Вишневой горке
Прокуратура взыскала с «дроппера» из Тюмени 1 млн, похищенный у челябинца
«Черного» лесоруба поймали под Троицком
Житель Челябинска пойдет под суд за обналичивание крупной суммы через подставные фирмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На скамье подсудимых окажется 52-летний мужчина.
С мая по октябрь 2024 года он осуществлял незаконную банковскую деятельность, обналичивая средства со счетов 70 фиктивных организаций и ИП. Доход от незаконной деятельности превысил 7,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре.
О схеме подробнее рассказали в полиции. «Клиенты обращались к фигуранту за помощью в обналичивании денег, создавая для налоговых органов видимость оплаты услуг, которые фактически не предоставлялись. Деньги поступали на банковский счет, а затем снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатору незаконного бизнеса. Полицейские выяснили, что к его услугами прибегали более 30 организаций, теперь им придется привести в порядок свою налоговую отчетность в соответствии с требованиями законодательства», – пояснили в пресс-службе областного Главка МВД.
Противоправную деятельность коммерсанта пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.
Материалы уголовного дела составили 97 томов. Установлена причастность фигуранта к совершению порядка 80 преступных эпизодов.
Общество / другие новости из раздела
Челябинская боксерша Ирина Автина завоевала первое золото Спартакиады народов России
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на 11-летнего мальчика в Челябинске
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 9 августа
С 8-10 августа на территории Челябинской области ожидается сильная жара
«Слышать территорию»: Дороги, школы, вода – какие системные решения получил Копейск после визита губернатора
На трассе Челябинск – Троицк ограничили движение
Из-за жары вновь приостановлено движение грузовиков на трассах Челябинской области
За неделю в Челябинске выявили 68 нарушений среди мотоциклистов
Жаркая погода и грозы ожидаются в выходные на Южном Урале
Ермолаев день: кому повезет 8 августа, почему нужно погладить кота, что нельзя делать
Свыше 500 пар в Челябинской области зарегистрируют брак 8 августа
В Карталах осудят пару за продажу немаркированных сигарет на 544 тыс. рублей
В Магнитогорске задержали водителя с 80 неоплаченными штрафами
Жительница Агаповского округа заплатит более 100 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранцев
В Челябинске осудят местного жителя, обманувшего банк на 1,5 млн рублей
В челябинский зоопарк приехал годовалый бизон Чероки из Пензы
Бастрыкин поручил ускорить расследование дела по аварийному дому в Челябинске
В Челябинске трамвай №7 изменит маршрут с 10 по 20 августа
Энергетики «Россети Урал» обращаются к жителям челябинского поселка Шершни
В Троицке осудили мужчину, избившего гостя до смерти во время застолья