Лента новостей
В Челябинске отдали под суд «черного» банкира, заработавшего свыше 23 млн рублей
В Челябинске отдали под суд «черного» банкира, заработавшего свыше 23 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обвиняемому 41 год. Он имеет несколько высших образований, обладает специальными знаниями в финансово-кредитной сфере.
Мужчина вел преступную деятельность по обналичиванию денежных средств различных фирм через счета своих 27 номинальных подконтрольных организаций, имитируя их деятельность.
Все преступления были совершены с 2021 год по 2023-й. За это время горожанин извлек от противоправной деятельности прибыль в размере более 23 млн, это десятая часть от всего незаконного оборота.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД Челябинской области выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили более 30 номинальных руководителей юридических лиц.
Отмечается, что следователями регионального Главка полиции проведен большой объем работы, допрошены десятки свидетелей, для установления точной суммы преступного дохода экспертами экспертно-криминалистического была проведена бухгалтерская экспертиза.
В настоящее время по результатам проведенных оперативных и следственных мероприятий вина фигуранта в незаконной банковской деятельности неправомерном обороте средств платежей полностью доказана.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Общество / другие новости из раздела
