В Челябинске осудят бизнесмена, похитившего у РФ более 700 тыс. рублей

В Челябинске будут судить руководителя коммерческой организации, который похитил из бюджета Российской Федерации около 740 тыс. рублей – обвиняемый передавал в контролирующие госорганы липовые налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о суммах НДС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, руководитель ООО «ПромИнвест» в течение трех лет предоставлял в ИФНС России по Челябинской области налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах НДС, исчисленного к возмещению.

«В целях легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, обвиняемый дал указания бухгалтеру перечислить данные денежные средства на расчетный счет другой организации под видом оплаты оказанных услуг. Впоследствии он получил через третьих лиц обналиченные денежные средства», – говорится в сообщении.

Данным способом бизнесмен похитил из бюджета Российской Федерации около 740 тыс. рублей. По факту возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Мошенничество в крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

В ходе предварительного следствия руководитель полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска.