В Челябинске полиция завершила расследование уголовного дела по обстоятельствам мошенничества в особо крупном размере и легализации нелегального дохода – на скамье подсудимых вскоре окажутся два участника кредитной ОПГ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Установлено, что обвиняемые, создав общество с ограниченной ответственностью, используя специальные знания в сфере кредитования, по поддельным документам заключали договоры потребительского кредитования от имени несуществующих заемщиков с одним из банков. На основании представленных фиктивных сведений в рамках 120 кредитных договоров злоумышленники получили около 7 млн рублей, из которых порядка 2 млн им удалось легализовать. Похищенными деньгами участники ОПГ распорядились по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В ходе предварительного следствия один из обвиняемых, ранее судимый 27-летний южноуралец, исполнявший роль директора организации, сотрудничавшей с банком, полностью признал вину в совершенных им противоправных деяниях и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении него материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения и последующей передачи в суд. Его соучастник, также ранее судимый 35-летний челябинец, в настоящий момент знакомится с материалами уголовного дела.

Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы каждому.

Теги: