В Челябинске лед с крыши рухнул на голову мужчины
сегодня, 11:55 Происшествия
Челябинцы задолжали за отопление 2,2 млрд, каждый пятый в 2024 году не платил ни разу
сегодня, 11:41 Общество
В Челябинске возвели первые гостиницы межуниверситетского кампуса
сегодня, 11:26 Экономика
Жительницу Кыштыма шантажировали интимными фото, взломав ее страницу в соцсети
сегодня, 11:14 Происшествия
Челябинская полиция готовит новые масштабные облавы на нелегальных мигрантов
сегодня, 11:01 Общество
В Златоусте уволили помощницу воспитателя, судимую за нападение на мужчину с ножом
сегодня, 10:49 Общество
Челябинка получила 7 тыс. штрафа за смытого в унитаз новорожденного котенка
сегодня, 10:47 Общество
В Челябинской области впервые этой весной зафиксировали мощный «плюс»
сегодня, 10:38 Общество
В Челябинске утвердили дизайн код озеленения
сегодня, 10:20 Общество
Челябинец задержан за финансирование деятельности экстремистской организации
сегодня, 10:14 Происшествия
В Челябинской области в срочном порядке проверят состояние крыш 163 соцучреждений
сегодня, 09:49 Общество
Предприятиям Челябинской области предоставят субсидии за наставничество
сегодня, 09:42 Экономика
На перекрестке двух проспектов в Челябинске после ДТП перевернулся грузовик
сегодня, 09:20 Происшествия
В Челябинске определили места для обязательных работ осужденных за административные правонарушения
сегодня, 08:51 Общество
В двух районах Челябинской области готовятся к подрыву льда на реках
сегодня, 08:09 Общество
Вторник станет самым прохладным и ветреным днем на этой неделе на Южном Урале
сегодня, 07:03 Общество
«Трактор» во второй раз победил «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ
сегодня, 06:42 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 марта
вчера, 20:33 Общество
Челябинский Главк МВД: Нарушений, способных напрямую повлиять на результаты выборов, не допущено
вчера, 20:15 Общество
Житель Челябинской области потерял более 1 млн в попытках заработать на бирже
вчера, 19:12 Происшествия
Прокуратура проверит многодетную челябинку, в декрете зарабатывающую голыми танцами на камеру
вчера, 18:39 Общество
В Челябинске прошел митинг-концерт «Крымская весна» с участием 12 тыс. человек
вчера, 18:13 Общество
В Магнитогорске пьяный водитель снес светофор и пытался ударить автоинспектора
вчера, 18:05 Происшествия
Челябинка вела приватные стримы при детях
вчера, 17:49 Общество
Избирком Челябинской области официально установил итоги президентских выборов
вчера, 16:53 Политика
В Челябинске троллейбус № 25 временно изменит трассу движения
вчера, 16:47 Общество
Режим «черного неба» в Челябинской области продлен до вечера 20 марта
вчера, 16:20 Общество
В 2023 году за нарушение закона о тишине оштрафовали свыше 1,7 тыс. челябинцев
вчера, 16:11 Общество
Семидесятилетний южноуралец стал рекордсменом России по русскому жиму
вчера, 15:50 Общество
В Челябинске под угрозой подтопления из-за паводка 385 жилых домов
вчера, 15:35 Общество
По ночам в Челябинской области прогнозируется до минус 20 градусов
вчера, 15:19 Общество
Житель Челябинской области выиграл более 4 млн рублей в лотерее
вчера, 14:56 Общество
Возвращался с ночного клуба, решил прокатиться: Южноуралец объяснил, зачем угнал трактор
вчера, 14:38 Общество
Работник магнитогорского предприятия инвестировал почти 350 тыс., поверив мошенникам
вчера, 14:06 Происшествия
На 2 тыс. оштрафована челябинская пенсионерка за поджог фейерверка на избирательном участке
вчера, 14:04 Общество
В дни Великого поста в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка
вчера, 14:00 Общество
Абсолютным лидером по явке на выборах президента РФ стал Кизильский район
вчера, 13:38 Политика
Пьяный миасец угнал трактор
вчера, 13:25 Происшествия
Жителя Златоуста отправили в колонию строгого режима за управление машиной в пьяном виде
вчера, 13:16 Общество
Северный ветер ненадолго понизит температуру воздуха на Южном Урале
вчера, 12:54 Общество

Трем челябинцам дали сроки за обналичивание ₽11 млн

Общество
26 октября 2021 года, 19:18
- T +

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор трем местным жителям за незаконную банковскую деятельность – участники организованной группы обналичили 11 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2016-2018 годах через специально зарегистрированные для этого фирмы без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии занимались обналичиванием денег. Один из них выдавал наличные, удерживая комиссию 5% от перечисленной суммы. Другие подыскивали тех, кто за денежное вознаграждение были готовы стать «номинальными» директорами организаций, сопровождали их в налоговые органы и в банки, а также получали там наличность.

«Обвиняемые признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица», – сообщили в прокуратуре.

В результате организатору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафом 300 тыс. рублей, двум другим по три года условно со штрафом 100 тыс. рублей.

Общество / другие новости из раздела

Челябинцы задолжали за отопление 2,2 млрд, каждый пятый в 2024 году не платил ни разу Челябинская полиция готовит новые масштабные облавы на нелегальных мигрантов В Златоусте уволили помощницу воспитателя, судимую за нападение на мужчину с ножом Челябинка получила 7 тыс. штрафа за смытого в унитаз новорожденного котенка В Челябинской области впервые этой весной зафиксировали мощный «плюс» В Челябинске утвердили дизайн код озеленения В Челябинской области в срочном порядке проверят состояние крыш 163 соцучреждений В Челябинске определили места для обязательных работ осужденных за административные правонарушения В двух районах Челябинской области готовятся к подрыву льда на реках Вторник станет самым прохладным и ветреным днем на этой неделе на Южном Урале «Трактор» во второй раз победил «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 марта
Опрос

Какие у Вас планы на лето?