Лента новостей

В Челябинской области объявлена «Беспилотная опасность» 11 сентября
Общество
ФК «Челябинск» обыграл «Динамо-Барнаул» в 4-м раунде Пути Регионов Кубка России
Общество
В Челябинскую область привезли 19,5 тыс. растений с опасным вредителем
Общество
Челябинские автоинспекторы пресекли сбыт 700 граммов «синтетики»
Происшествия
Почти 7 млрд ₽ направили на благоустройство в Челябинской области за 5 лет
Экономика
В Челябинской области стартует массовая вакцинация против гриппа
Медицина
Южноуральская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы в дни выборов
Общество
В Челябинской области на 22% снизилось число ДТП на трассе М-5 «Урал»
Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 11 сентября 2026 года
Общество
В Челябинске молодой водитель «четырнадцатой» пострадал из-за лихача
Происшествия
Прокуратура проверит челябинскую больницу из-за видео с конфликтом с пожилым мужчиной
Происшествия
В Челябинске на 3 дня изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
На Южном Урале участникам ОПГ вынесли приговор за похищение людей и вымогательство
Общество
В Челябинской области расширят географию развития велоспорта
Общество
На Южном Урале актуализируют дорожную карту туризма до 2030 года
Экономика
Южноуральская спортсменка – победительница Спартакиады народов России по маунтинбайку
Общество
Более 3,5 тыс. пачек немаркированных сигарет изъяли в Еманжелинске
Общество
Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу микрокредитной компании
Экономика
В Челябинской области обновлено соглашение между бизнесом, властью и профсоюзами
Экономика
Южноуральские полицейские закончили дело о хищении 3,5 млн рублей у транспортных компаний
Происшествия
В Челябинске пенсионер сбил женщину на переходе
Происшествия
Пожар охватил два жилых дома в Нязепетровском округе
Происшествия
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 11 сентября
Общество
Движение в центре Челябинска ограничат 11 сентября
Общество
На всех избирательных участках Челябинской области будет вестись видеоконтроль
Политика
Челябинский Россельхознадзор развернул 2 фуры с луком на границе с Казахстаном
Общество
В партии хурмы, следовавшей в Челябинскую область, обнаружили карантинного вредителя
Общество
ФК «Челябинск» подписал полузащитника Глеба Мирошниченко
Общество
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Чебаркульском округе
Происшествия
Замдиректор техникума пойдет под суд в Магнитогорске за взятки от студентов
Общество
ММК представил экологические проекты на фотовыставке «Чистый воздух» в Магнитогорске
Экономика
Челябинская таможня передала Росимуществу носовых платков на 5,3 млн рублей
Общество
В Челябинской области вступил в силу приговор о хищении 76 млн ₽ при ремонте дороги
Общество
Челябинка потеряла около 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Происшествия
В Копейске студента оштрафовали за продажу 200 аккаунтов
Общество
Ряд городов Челябинской области окутало туманом
Общество
После отпуска – без коммунальных хлопот: что стоит проверить в начале осени
Общество
Скончался бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов
Общество
В Челябинской области переназначены члены правительства региона
Политика
На Южном Урале Range Rover столкнулся с отечественным автомобилем, есть пострадавшие
Происшествия

Трем челябинцам дали сроки за обналичивание ₽11 млн

26 октября 2021 года, 19:18
- T +
Печать

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор трем местным жителям за незаконную банковскую деятельность – участники организованной группы обналичили 11 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2016-2018 годах через специально зарегистрированные для этого фирмы без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии занимались обналичиванием денег. Один из них выдавал наличные, удерживая комиссию 5% от перечисленной суммы. Другие подыскивали тех, кто за денежное вознаграждение были готовы стать «номинальными» директорами организаций, сопровождали их в налоговые органы и в банки, а также получали там наличность.

«Обвиняемые признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица», – сообщили в прокуратуре.

В результате организатору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафом 300 тыс. рублей, двум другим по три года условно со штрафом 100 тыс. рублей.

Общество / другие новости из раздела

В Челябинской области объявлена «Беспилотная опасность» 11 сентября
Общество
400 000 жителей Челябинской области зарегистрировались в личном кабинете гарантирующего поставщика
Общество
ФК «Челябинск» обыграл «Динамо-Барнаул» в 4-м раунде Пути Регионов Кубка России
Общество
В Челябинскую область привезли 19,5 тыс. растений с опасным вредителем
Общество
Южноуральская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы в дни выборов
Общество
В Челябинской области на 22% снизилось число ДТП на трассе М-5 «Урал»
Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 11 сентября 2026 года
Общество
В Челябинске на 3 дня изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
На Южном Урале участникам ОПГ вынесли приговор за похищение людей и вымогательство
Общество
В Челябинской области расширят географию развития велоспорта
Общество
Южноуральская спортсменка – победительница Спартакиады народов России по маунтинбайку
Общество
Более 3,5 тыс. пачек немаркированных сигарет изъяли в Еманжелинске
Общество
Инновационная сталь MAGProtect станет частью уникального арт-объекта на Международном фестивале молодежи
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 11 сентября
Общество
Движение в центре Челябинска ограничат 11 сентября
Общество
Челябинский Россельхознадзор развернул 2 фуры с луком на границе с Казахстаном
Общество
В партии хурмы, следовавшей в Челябинскую область, обнаружили карантинного вредителя
Общество
ФК «Челябинск» подписал полузащитника Глеба Мирошниченко
Общество
Замдиректор техникума пойдет под суд в Магнитогорске за взятки от студентов
Общество
Челябинская таможня передала Росимуществу носовых платков на 5,3 млн рублей
Общество