В Челябинской области направлено в суд громкое дело о мошенничестве на 320 млн рублей – прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 15 жителей региона, являвшихся директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По версии следствия, руководители заключали с различными организациями договоры на выполнение строительства объектов сельхозназначения. Однако после выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию с подрядчиками не рассчитывались, а полученными от банка целевыми деньгами распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный десяти коммерческим организациям, превысил 120 млн рублей.

«С целью сокрытия преступной деятельности организации, заключавшие договоры подряда, впоследствии были преднамеренно обанкрочены», – пояснили в прокуратуре.

Помимо этого, обвиняемыми осуществлялось кассовое обслуживание юридических и физических лиц без соответствующей лицензии. Также преступная группа организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «ЗФ», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. После этого соучастники подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации денежные средства по итогам каждого отчетного периода.

«Ущерб, причиненный бюджету страныоценен в сумму свыше 208 млн рублей. В ходе следствия ущерб в виде незаконного возмещения НДС был частично – на сумму 95 млн – возмещен обвиняемыми», – говорится в сообщении.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе предварительного расследования сотрудниками следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области проведено большое количество судебных, бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических, компьютерно-технических и других экспертиз, осуществлено более 150 обысков и выемок. Следственные действия проводились в Москве и Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае. Объем уголовного дела составляет 215 томов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности южнуральских главков МВД и ФСБ России.

В зависимости от степени участия 15 человек обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных частями 4, 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере), статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде залога, остальных – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия на автомобиль одного из обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска.

Теги: