Первые лесные пожары зафиксированы в Челябинской области
сегодня, 10:17 Происшествия
В Ленинском районе Челябинска до 23 апреля закроют движение по одной из улиц
сегодня, 10:08 Общество
В Челябинске братья-школьники разбили линзы железнодорожных светофоров
сегодня, 09:47 Происшествия
Текслер: На сезон-2024 запланированы рекордные объемы дорожных ремонтов
сегодня, 09:13 Общество
Традиционный всероссийский субботник в Челябинске пройдет 27 апреля
сегодня, 08:45 Общество
Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки на дорогах Челябинской области
сегодня, 08:24 Общество
Челябинский Минсоц рассказал, на что можно направить областной маткапитал
сегодня, 08:13 Общество
Жаркий воздух Средиземноморья накрыл Челябинскую область, пик аномалии придется на 20 апреля
сегодня, 07:01 Общество
Федеральную трассу в Курганской области закрыли для грузовиков из-за паводка
сегодня, 06:40 Общество
Генерал МВД Скоков провел личный прием и узнал идеи челябинцев о том, как дать отпор мошенникам
вчера, 21:48 Общество
«Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина обыграл «Локомотив»
вчера, 21:13 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 апреля
вчера, 20:57 Общество
Роман Пилипчук стал главным тренером футбольного клуба «Челябинск»
вчера, 20:33 Общество
На трассе М-5 в Челябинской области кроссовер врезался в грузовик, есть жертвы
вчера, 19:33 Происшествия
Челябинец случайно выстрелил в своей квартире и едва не убил соседского ребенка
вчера, 19:15 Происшествия
Олег Гербер сложил полномочия руководителя фракции «ЕР» в челябинском Заксобрании
вчера, 18:14 Политика
Синоптики предсказывают резкое похолодание на Урале после аномальной жары
вчера, 17:51 Общество
На реке Миасс началась ручная уборка мусора из акватории
вчера, 17:31 Общество
В Челябинске начинается противоклещевая обработка
вчера, 17:08 Общество
Движение еще по одной улице в центре Челябинска ограничат до 23 апреля
вчера, 16:55 Общество
Житель Южного Урала смогут сдать оружие и получить премию
вчера, 16:45 Общество
Магнитогорский меткомбинат в I квартале снизил выплавку стали на 2,9%
вчера, 16:36 Экономика
В Озерске торговый агент присвоила 1 млн
вчера, 16:35 Происшествия
Челябинский губернатор Текслер произвел новые кадровые назначения
вчера, 16:22 Политика
ВНИМАНИЕ. Вместе с жарой Челябинск, Коркино, Златоуст и Карабаш накроет смог
вчера, 16:11 Общество
В День защиты детей в Челябинске пройдет Зеленый марафон
вчера, 15:58 Общество
Следственный комитет проверяет обстоятельства падения ребенка из окна в Южноуральске
вчера, 15:47 Происшествия
Прокуратура заставила власти Челябинска заняться затопленными подвалами многоэтажек
вчера, 15:34 Общество
Челябинцы прописали в своих квартирах 16 мигрантов за вознаграждение
вчера, 15:16 Общество
Челябинские синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в лесах
вчера, 15:08 Общество
В Южноуральске из окна второго этажа выпал 3-летний ребенок
вчера, 14:53 Происшествия
На Южном Урале появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния
вчера, 14:37 Общество
В Магнитогорск на три дня доставили Кубок Гагарина
вчера, 14:10 Общество
Годовая инфляция в УрФО в марте ускорилась до 7,4%, в Челябинской области – 7,99%
вчера, 14:03 Финансы
В Челябинской области зафиксировали беспрецедентную телефонную атаку мошенников
вчера, 13:59 Происшествия
Матери погибшего бойца СВО из Челябинской области передали орден Мужества
вчера, 13:46 Общество
Житель Катав-Ивановска получил срок за нападение на полицейского
вчера, 13:40 Общество
Воздух в Челябинской области в выходные раскалится до небывалых в апреле плюс 31
вчера, 13:25 Общество
Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы
вчера, 13:07 Общество
Южноуральским бойцам в зону СВО отправили мобильную баню
вчера, 13:04 Общество

Челябинцев осудят за «отмывание» почти ₽9 млн

Общество
24 марта 2022 года, 09:37
- T +

В Челябинске осудят двоих местных жителей, разработавших схему по нелегальному извлечению дохода – мужчины обналичивали деньги через подконтрольные банковские расчетные счета, зарегистрированные на подставных лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Сообщается, что злоумышленники, 38-летний и 36-летний челябинцы, регистрировали подставных лиц в налоговых органах в качестве ИП, открывали в кредитных организациях и вели банковские счета, выводили деньги из безналичной в наличную форму и доставляли их в адрес заинтересованного в данной услуге «клиента».

«В результате противоправной деятельности обвиняемые в свое распоряжение получили реквизиты 41 физического лица, зарегистрированного в качестве ИП с открытыми расчетными счетами, на которые шло зачисление денег. Таким образом, извлеченный доход от осуществления незаконной банковской деятельности составил около 8 млн 750 тыс. рублей», – добавили в полиции.

Материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. За незаконное осуществление банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Общество / другие новости из раздела

В Ленинском районе Челябинска до 23 апреля закроют движение по одной из улиц Текслер: На сезон-2024 запланированы рекордные объемы дорожных ремонтов Традиционный всероссийский субботник в Челябинске пройдет 27 апреля Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки на дорогах Челябинской области Челябинский Минсоц рассказал, на что можно направить областной маткапитал Жаркий воздух Средиземноморья накрыл Челябинскую область, пик аномалии придется на 20 апреля Федеральную трассу в Курганской области закрыли для грузовиков из-за паводка Генерал МВД Скоков провел личный прием и узнал идеи челябинцев о том, как дать отпор мошенникам «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина обыграл «Локомотив» Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 апреля Роман Пилипчук стал главным тренером футбольного клуба «Челябинск» Синоптики предсказывают резкое похолодание на Урале после аномальной жары
Опрос

Какие у Вас планы на лето?