В Челябинске оглашен приговор фигуранту дела ОПГ дорожников
сегодня, 14:18 Общество
Челябинские полицейские задержали «ясновидящую»-мошенницу из Санкт-Петербурга
сегодня, 14:06 Происшествия
У нападающего челябинского «Трактора» Егора Попова родился сын
сегодня, 13:48 Общество
В Челябинской области продают портрет Путина за 120 тысяч
сегодня, 13:47 Общество
В Челябинской области вновь растет заболеваемость коронавирусом
сегодня, 13:39 Медицина
В аэропорту Челябинска теперь можно поставить штамп путешественника
сегодня, 13:31 Общество
В Челябинской области главой Верхнего Уфалея до 2030 года избран Андрей Рябенко
сегодня, 13:16 Политика
Дожди разной интенсивности накроют Челябинскую область на фоне потепления до +8
сегодня, 12:49 Общество
Несколько человек пострадали в ДТП в Тракторозаводском районе Челябинска
сегодня, 12:34 Происшествия
На Южном Урале мужчина пытался продать машину, оставленную коллегой на парковке
сегодня, 12:06 Общество
Власти Челябинска пообещали до осени завершить реконструкцию важной дороги
сегодня, 11:45 Общество
Челябинка оставила мужа без дорогого автомобиля, сев за руль без прав
сегодня, 11:40 Общество
Россельхознадзор рассказал, почему в Магнитогорске лучше не покупать шаурму и пельмени
сегодня, 11:26 Общество
Челябинская область планирует нарастить агроэкспорт до 352 млн долларов к 2030 году
сегодня, 11:17 Экономика
Под Челябинском мужчина жестоко расправился с собутыльником
сегодня, 11:07 Происшествия
Иномарка улетела в лес с заснеженной дороги в Челябинской области
сегодня, 10:31 Происшествия
Челябинец привез с заграничного курорта опасный сувенир
сегодня, 10:30 Общество
В Челябинской области два водителя попали в больницу после лобового ДТП
сегодня, 10:23 Происшествия
Путин отметил госнаградой многодетную семью из Челябинской области
сегодня, 10:06 Общество
У молодого челябинца полицейские нашли свыше 170 свертков с наркотическим веществом
сегодня, 09:46 Происшествия
Из Челябинска в Москву 11 марта задерживается вылет двух рейсов
сегодня, 09:37 Общество
В Челябинскую область завезли 7 тонн фальсифицированных рыбных консервов
сегодня, 09:24 Общество
Следком завел уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Челябинске
сегодня, 09:15 Общество
В Челябинске расселили два аварийных дома, в очереди еще 30
сегодня, 09:08 Общество
Четверо пострадавших в ДТП под Челябинском не были пристегнуты ремнями безопасности
сегодня, 08:28 Происшествия
Порфирий Поздняк: 11 марта нужно остерегаться красивых женщин и убирать со стола пустые кружки
сегодня, 08:06 Общество
В Челябинске строящаяся подземная парковка обрушилась на площади 700 «квадратов»
сегодня, 07:26 Происшествия
Весна робко заходит на Южный Урал, но за несколько дней «раскочегарится»
сегодня, 07:15 Общество
Один человек погиб при обрушении перекрытий на стройплощадке в Челябинске
сегодня, 06:51 Происшествия
«Трактор» разгромил «Ладу», забросив шесть безответных шайб
вчера, 22:09 Общество
Путин отметил работу преподавателя Южно-Уральского института искусств
вчера, 20:58 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 11 марта 2025 года
вчера, 20:26 Общество
Серьезное ДТП в Челябинской области: много пострадавших, в том числе 5-летний ребенок
вчера, 19:34 Происшествия
Настоящая весна: потепление и дожди ждут на этой неделе в Челябинской области
вчера, 19:19 Общество
В Челябинске компания заплатит 15 млн за нарушение сроков благоустройства сквера
вчера, 18:40 Общество
Текслер повысил статус чиновницы Минтарифов Челябинской области
вчера, 18:25 Политика
На Южном Урале парень инсценировал свое похищение, чтобы выманить деньги у бабушки
вчера, 18:14 Общество
Педофила в Челябинской области приговорили к 17 годам заключения
вчера, 18:03 Происшествия
В Челябинске отдали под суд семерых участников преступного наркосообщества
вчера, 17:46 Происшествия
Женщина получила ожоги во время пожара в многоквартирном доме в Челябинске
вчера, 17:07 Происшествия

Челябинцев осудят за «отмывание» почти ₽9 млн

Общество
24 марта 2022 года, 09:37
- T +

В Челябинске осудят двоих местных жителей, разработавших схему по нелегальному извлечению дохода – мужчины обналичивали деньги через подконтрольные банковские расчетные счета, зарегистрированные на подставных лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Сообщается, что злоумышленники, 38-летний и 36-летний челябинцы, регистрировали подставных лиц в налоговых органах в качестве ИП, открывали в кредитных организациях и вели банковские счета, выводили деньги из безналичной в наличную форму и доставляли их в адрес заинтересованного в данной услуге «клиента».

«В результате противоправной деятельности обвиняемые в свое распоряжение получили реквизиты 41 физического лица, зарегистрированного в качестве ИП с открытыми расчетными счетами, на которые шло зачисление денег. Таким образом, извлеченный доход от осуществления незаконной банковской деятельности составил около 8 млн 750 тыс. рублей», – добавили в полиции.

Материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. За незаконное осуществление банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Общество / другие новости из раздела

В Челябинске оглашен приговор фигуранту дела ОПГ дорожников Жители Челябинска рассказали, сколько направляют в накопления, а сколько — в инвестиции У нападающего челябинского «Трактора» Егора Попова родился сын В Челябинской области продают портрет Путина за 120 тысяч В аэропорту Челябинска теперь можно поставить штамп путешественника ЧМК поздравил сотрудниц с 8 Марта Дожди разной интенсивности накроют Челябинскую область на фоне потепления до +8 На Южном Урале мужчина пытался продать машину, оставленную коллегой на парковке Власти Челябинска пообещали до осени завершить реконструкцию важной дороги Челябинка оставила мужа без дорогого автомобиля, сев за руль без прав Россельхознадзор рассказал, почему в Магнитогорске лучше не покупать шаурму и пельмени Челябинец привез с заграничного курорта опасный сувенир
<ПредСлед>
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31