«Сотрудниками УФСБ и СУ СКР пресечена противоправная деятельность конкурсного управляющего ООО "ЧелПром-Даймонд", компании по производству ювелирных изделий и драгоценных камней», – сообщила официальный представитель контрразведчиков Татьяна Соснина.

Известно, что «действуя в преступном сговоре и путем обмана, руководитель компании намеревался похитить бриллианты из Государственного фонда Российской Федерации». Их стоимоть – свыше 120 млн рублей.

«Однако преступный умысел не реализован благодаря скоординированным действиям органов безопасности и следствия», – говорит спикер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Оперативное сопровождение обысков и задержание в Москве и области осуществляется сотрудниками челябинского УФСБ и Центрального аппарата ведомства. Проводятся следственно-оперативные действия по установлению иных участников противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бизнесмены из Челябинской области требуют от государства вернуть 11,7 тыс. бриллиантов. В Арбитражный суд поступил иск от общества с ограниченной ответственностью «ЧелПром-Даймонд». В ответчиках – региональный Главк МВД и ГОХРАН России. «Истец просит истребовать в конкурсную массу бриллианты (алмазы обработанные, неоправленные и не закрепленные) в количестве 11 703 штук, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу № 5400240», – поясняли 30 марта в пресс-службе суда.

Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 5 мая 2026 года.

В 2013 году Челябинвестбанк подал иск в областной Арбитражный суд с требованием признать банкротом «ЧелПром- Даймонд», которое на тот момент задолжало более 90 млн рублей. Определением суда от 30 декабря 2013 года в отношении должника было возбуждено производство по делу о признании должника банкротом, 11 марта 2014 года на «ЧелПром-Даймонд» была введена процедура наблюдения.

По данным СК РФ, с 2012 года руководство «ЧелПром- Даймонд» является фигурантом уголовного дела о незаконной сделке на поставку бриллиантов на 10 млн долларов (700 млн рублей). По версии следствия, в 2012 году «ЧелПром-Даймонд» и Dundela Limited заключили контракт на поставку драгоценностей. Затем они подписали допсоглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара снизилась до 1,25 млн долларов (80 млн рублей). Сделка была признана незаконной после проверки, проведенной региональными прокуратурой и управлением ФСБ вместе с госинспекцией пробирного надзора, так как у Dundela Limited не была зарегистрированным резидентом РФ, не имела представительства на ее территории и не состояла на спецучете в территориальной инспекции пробирного надзора.

В качестве свидетеля по этому уголовному делу следователи собирались допросить Никиту Михалкова – он был миноритарным финансовым инвестором с долей в 10%.

В ноябре 2014 года в федеральный розыск был объявлен один из сотрудников »ЧелПром-Даймонд». ООО «ЧелПром-Даймонд» создано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов.

Теги: