Челябинские таможенники выявили незаконный вывод за рубеж более 10 млн рублей – фирма-однодневка действовала через подставное лицо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Заинтересованная группа лиц многократно совершала денежные переводы на счета иностранного банка под видом исполнения внешнеторговых контрактов на покупку овощей и фруктов. За границу перевели 150 тыс. евро, однако товара в Челябинскую область поступило лишь на 12,8 тыс. евро. Таможенники выявили, что более 137 тыс. евро (более 10 млн рублей) ушли из страны незаконно.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перевод валюты осуществлялся через подставных лиц и фирму-однодневку, которой уже не существует. Сейчас ведется розыск всех лиц, организовавших вывод денег в особо крупном размере», – рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.
Возбуждено дело по части 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Режим «черного неба» объявлен во всех крупнейших городах Челябинской области
Аэрофлот устанавливает фиксированную скидку 50% для детей на перелеты по России
В Челябинской области отдали под суд мужчину, в пьяном угаре застрелившего друга
Челябинский Торговый центр перешел в собственность области: что там будет
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на последней рабочей неделе 2024 года
Согревающая выгода в билайне: забирай смартфон HONOR со связью и аксессуаром
Суд отменил условный срок беременной челябинке, насмерть сбившей велокурьера
Детские пособия за январь в Челябинской области переведут 25 декабря
В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов
В Челябинске ледовый городок на площади Революции торжественно откроют 27 декабря
Движение по Комсомольскому проспекту в Челябинске частично ограничено
За неделю в Челябинской области пьяными за рулем поймались 254 водителя
