Челябинские таможенники выявили незаконный вывод за рубеж более 10 млн рублей – фирма-однодневка действовала через подставное лицо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Заинтересованная группа лиц многократно совершала денежные переводы на счета иностранного банка под видом исполнения внешнеторговых контрактов на покупку овощей и фруктов. За границу перевели 150 тыс. евро, однако товара в Челябинскую область поступило лишь на 12,8 тыс. евро. Таможенники выявили, что более 137 тыс. евро (более 10 млн рублей) ушли из страны незаконно.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перевод валюты осуществлялся через подставных лиц и фирму-однодневку, которой уже не существует. Сейчас ведется розыск всех лиц, организовавших вывод денег в особо крупном размере», – рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.
Возбуждено дело по части 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
В выходные погодой на Южном Урале будет управлять гребень казахстанского антициклона
На контейнерных площадках Челябинска появляются таблички с графиком вывоза мусора
В Челябинске мошенник обменял пенсионерам 716 тыс. рублей на купюры из «банка приколов»
Магнитогорский «Металлург» продлил контракты с нападающими Козловым и Силантьевым
Ромир: Самое дорогое продовольствие в торговых сетях Краснодара, Челябинска и Волгограда
Лошкин: Качество водопроводной воды в Челябинске скоро будет улучшено
Медали «За отвагу» и «За храбрость» вручили участникам спецоперации из Магнитогорска
Текслер заехал поздравить с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны
Власти Челябинска включили телефон для жалоб на скользкие тротуары
На заметку метеопатам: Атмосферное давление в Челябинске будет существенно выше нормы
В Челябинской области 38,4% водителей имеют скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Синоптик рассказала, когда на Урал нагрянут настоящие морозы
