Житель Челябинска осужден за незаконный вывод за границу 17 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Приговор 35-летнему мужчине вынес Центральный районный суд.
Сообщается, что челябинец совместно с неустановленным лицом осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами РФ с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов, которые предполагали поставку товара на территорию Российской Федерации из-за границы. С января по июнь 2021 года обвиняемый и его соучастник перевели за границу иностранную валюту эквивалентную более 17 млн рублей.
«О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию», – рассказали в ГУ МВД региона.
Расследование уголовного дела проводилось следователями следственной части следственного управления УМВД России.
В настоящее время подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Общество / другие новости из раздела
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?
- «Единая Россия»42%
- КПРФ17%
- ЛДПР9%
- «Справедливая Россия»4%
- «Новые люди»6%
- Не пойду на выборы21%
Всего проголосовало: 3010
Все опросы
