Жителя Челябинска обвинили в незаконных валютных операциях на 17 млн в российском эквиваленте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На скамью подсудимых отправляется 34-летний местный житель.
В ходе следствия доказано, что с декабря 2020 года по июнь 2021-го фигурант с подельником, личность которого установить не удалось, открывали валютные счета на подконтрольное юридическое лицо.
Они перечисляли на этот счет денежные средства в валюте, предоставляя в банки Челябинска ложные сведения о международных договорах, которые предполагали поставку товара на территорию РФ.
«В основном в документах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а денежные средства незаконно выводились за пределы РФ. Всего злоумышленник вывел иностранной валюты в российском эквиваленте на сумму свыше 17 млн рублей», – говорят в региональном Главке МВД.
Мужчину обвинили по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 173.1 (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица), 187 (неправомерный оборот средств платежей), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.
На период следствия челябинцу избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.
Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке
ВТБ: предприниматели удвоили спрос на депозиты
До 30 апреля нужно подать 3-НДФЛ за прошлый год: кому пора отчитаться о доходах
Банк Уралсиб улучшил условия акции «7% кешбэк по бизнес-картам»
Forbes опубликовал список богатейших людей мира: в списке есть челябинские бизнесмены
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
ВТБ вновь снижает ставки по ипотеке
Почти 198 тыс. жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты
ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по «семейной» ипотеке
В Челябинской области банк заблокировали перевод 5 млн рублей мошенникам
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
С 29 марта российские банки обязали сообщать родителям о выдаче карт подросткам
