Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве матерью новорожденного сына на Южном Урале
сегодня, 20:22 Общество
Вспышка высшего балла зарегистрирована на Солнце, 7 ноября начнется магнитная буря
сегодня, 19:37 Общество
На Южном Урале вымогатель получил от мужчины крупную сумму, угрожая расправой над сыном
сегодня, 19:19 Происшествия
Жителя Челябинска обвинили в незаконных валютных операциях на 17 млн
сегодня, 18:04 Финансы
Пробки в Челябинске из-за снегопада и метели достигли 9 баллов
сегодня, 17:30 Общество
Супруги Чугуновы из Челябинской области отметили 60 лет совместной жизни
сегодня, 17:09 Общество
За восемь месяцев средняя зарплата на Южном Урале увеличилась на 22%
сегодня, 16:39 Экономика
В Кыштыме мужчина обокрал приютившего его друга
сегодня, 16:38 Происшествия
Сбой в работе портала «Госуслуги» в Челябинской области устранен
сегодня, 16:14 Общество
Синоптики обновили штормовое предупреждение для Челябинской области
сегодня, 15:35 Общество
Экотропа на острове Веры стала почти на 400 м длиннее
сегодня, 15:25 Общество
Под Челябинском пьяные рецидивисты ворвались в квартиру, избили хозяина и вынесли бытовую технику
сегодня, 15:07 Происшествия
Погода в Челябинской области останется потенциально опасной еще сутки, говорят синоптики
сегодня, 14:55 Общество
Устранен технический сбой программного обеспечения в Госавтоинспекции Челябинской области
сегодня, 14:34 Общество
В Челябинской области женщина убила новорожденного сына
сегодня, 14:27 Происшествия
В Златоусте женщина пырнула мать ножом
сегодня, 14:24 Происшествия
Центры психологической помощи участникам СВО будут в каждом районе Челябинска
сегодня, 14:14 Общество
Камерный театр Челябинска 9 ноября впервые открывает малую сцену
сегодня, 14:00 Общество
Челябинец продал машину и оформил кредиты на 500 тысяч после звонка из «Центробанка»
сегодня, 13:50 Происшествия
Челябинская область окажется в тылу уходящего циклона: погода на 7 ноября
сегодня, 13:42 Общество
Полиция сообщает о сбое в работе портала «Госуслуги» в Челябинской области
сегодня, 13:25 Общество
На Южном Урале отдали под суд мужчин, забивших до смерти соседа после сделанного замечания
сегодня, 13:10 Общество
Грабитель напал на школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик в Златоусте
сегодня, 13:07 Происшествия
На федеральной трассе в Челябинской области вспыхнула фура
сегодня, 12:59 Происшествия
Житель Златоуста осужден за поджог в пьяном состоянии грузового фургона
сегодня, 12:55 Общество
Губернатор Челябинской области Текслер назначил четырех новых министров
сегодня, 12:16 Политика
Предупреждение о возникновении опасных метеоявлений объявлено в Челябинской области
сегодня, 12:12 Общество
Синоптики: На Южном Урале выпала половина месячной нормы осадков
сегодня, 12:05 Общество
В челябинском поселке Мебельный закрыли движение на одном из перекрестков
сегодня, 12:00 Общество
Текслер наградил члена избиркома медалью «За заслуги перед Челябинской областью»
сегодня, 11:44 Политика
Челябинцам рассказали, куда жаловаться на ночную продажу алкоголя в жилых домах
сегодня, 11:11 Общество
Челябинские таможенники пресекли контрабанду леса в Казахстан
сегодня, 11:06 Происшествия
Трассу между Челябинском и Екатеринбургом оккупировали коровы – они слизывают реагенты с проезжей части
сегодня, 10:58 Общество
На Южном Урале «КамАЗ» с зерном съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб
сегодня, 10:34 Происшествия
В Челябинской области приостановили регистрацию авто и выдачу водительских прав из-за сбоя
сегодня, 10:16 Общество
На Южном Урале запущено новое производство бытовой химии
сегодня, 10:15 Экономика
В Челябинске судебные приставы заставили семью снести кухню на лоджии
сегодня, 09:36 Общество
ЕГЭ-2025 по обществознанию: автор заданий рассказал о самых сложных вопросах экзамена
сегодня, 09:22 Общество
Высота снежного покрова в Челябинской области местами достигла 15 см
сегодня, 09:14 Общество
Около 5 млн рублей лишилась жительница Озерска после звонка от имени энергокомпании
сегодня, 08:52 Происшествия

Жителя Челябинска обвинили в незаконных валютных операциях на 17 млн

Финансы
6 ноября 2024 года, 18:04
- T +

Жителя Челябинска обвинили в незаконных валютных операциях на 17 млн в российском эквиваленте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На скамью подсудимых отправляется 34-летний местный житель.

В ходе следствия доказано, что с декабря 2020 года по июнь 2021-го фигурант с подельником, личность которого установить не удалось, открывали валютные счета на подконтрольное юридическое лицо.

Они перечисляли на этот счет денежные средства в валюте, предоставляя в банки Челябинска ложные сведения о международных договорах, которые предполагали поставку товара на территорию РФ.

«В основном в документах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а денежные средства незаконно выводились за пределы РФ. Всего злоумышленник вывел иностранной валюты в российском эквиваленте на сумму свыше 17 млн рублей», – говорят в региональном Главке МВД.

Мужчину обвинили по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 173.1 (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица), 187 (неправомерный оборот средств платежей), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.

На период следствия челябинцу избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.

Финансы / другие новости из раздела

Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса В октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях До 2 декабря россиянам нужно оплатить налог на имущество Заксобрание Челябинской области рассмотрит проект бюджета-2025 в первом чтении 28 ноября Проект бюджета-2025 внесен в Заксобрание Челябинской области ВТБ улучшает условия по накопительным счетам ПСБ создал дочернюю компанию для управления земельным фондом жилищных проектов для ОПК Банк Уралсиб повысил ставку начисления по карте «Прибыль» до 18% годовых Россияне могут открыть вклады «Лучший %» и СберВклад под максимальные 21% годовых Бюджет Челябинской области «поправился» на 4,2 млрд: 721 млн направят на зарплаты бюджетникам Бюджет Челябинской области вновь подкорректировали, но дефицит по-прежнему свыше 75 млрд