Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 2 декабря
вчера, 20:23 Общество
Синоптики подвели итоги ноября на Урале: Максимальная температура +9, минимально было -20
вчера, 19:02 Общество
Материнский капитал в 2025 году составит 676 тыс. рублей на первого ребенка
вчера, 17:53 Общество
Синоптики рассказали, какая зима ожидает Россию: Ярко выраженная положительная аномалия почти везде
вчера, 17:36 Общество
ГАИ Челябинска объявила о недельном рейде по проверке тонированных авто
вчера, 16:33 Общество
В Челябинской области психически больной водитель сел за руль в пьяном состоянии
вчера, 16:03 Общество
Лучшим защитником по итогам ноября и впервые в карьере признан Сергей Телегин из «Трактора»
вчера, 15:31 Общество
Профессор ЮУрГУ стал победителем Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы»
вчера, 15:20 Общество
Призывники с Урала будут служить в элитном соединении Росгвардии
вчера, 15:05 Общество
В Челябинской области в военном городке масштабно горела кровля многоквартирного дома
вчера, 14:25 Происшествия
С 1 декабря вступил в силу запрет на управление легковым авто без зимних шин
вчера, 13:03 Общество
Во второй день зимы в Челябинской области случится оттепель
вчера, 12:51 Общество
Челябинцы выстроились в гигантскую очередь к мощам Николая Чудотворца
вчера, 11:59 Общество
Трехметровый столб воды поднялся из-под земли в Металлургическом районе Челябинска
вчера, 11:47 Происшествия
Подростки устроили драку возле развлекательного центра в Челябинске, у одного ножевое
вчера, 11:40 Происшествия
В декабре-2024 в России вступит в силу несколько новых законов: самые важные нововведения
вчера, 09:32 Общество
Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря
вчера, 09:10 Общество
Православный календарь на декабрь 2024 года: все праздники и дни памяти святых
вчера, 08:36 Общество
После ДТП с пятью пострадавшими под Челябинском завели уголовное дело
вчера, 08:03 Общество
Атмосферный  фронт закрыл небо над Южным Уралом плотными облаками
вчера, 07:55 Общество
В Челябинской области мужчина и женщина погибли во время пожара в частном доме
30 ноября, 19:36 Происшествия
Екатеринбургский «Автомобилист» уступил челябинскому «Трактору» в матче КХЛ
30 ноября, 19:11 Общество
Прокуратура проводит проверку после падения лифта с людьми в Челябинске
30 ноября, 18:42 Происшествия
В Челябинской области около 100 школьников устроили флешмоб против телефонных мошенников
30 ноября, 18:14 Общество
Челябинская полиция устроила «Правопорядок»: за сутки раскрыто 159 преступлений
30 ноября, 17:59 Общество
Мятежному Коркино выделили более 400 млн на коммунальную инфраструктуру
30 ноября, 16:29 Финансы
В Челябинской области за сутки на 13 пьяных водителей завели уголовные дела
30 ноября, 16:09 Общество
В Челябинске завершается реконструкция стадиона «Торпедо»
30 ноября, 15:20 Общество
В Ленинском районе Челябинска завершен ремонт канализационного коллектора
30 ноября, 15:19 Общество
В массовом ДТП на трассе в Челябинской области пострадали 5 человек, двое из них – дети
30 ноября, 15:15 Происшествия
Два человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Челябинске
30 ноября, 14:58 Происшествия
Управление погодой на Южном Урале переходит к циклоническому вихрю: погода 1 декабря
30 ноября, 14:51 Общество
В Челябинске пьяный водитель влетел в автобус и получил травмы
30 ноября, 12:13 Происшествия
В Златоусте задержали наркосадоводов, вырастивших почти 30 кустов конопли
30 ноября, 11:18 Происшествия
Двое челябинцев лишились 1,5 млн, попав под влияние мошенников
30 ноября, 09:51 Происшествия
Изморозь диаметром 35 миллиметров зафиксирована на Южном Урале: почему это опасно
30 ноября, 09:36 Общество
В парке имени Валентины Терешковой откроется первый в Челябинске каток
30 ноября, 09:24 Общество
СК завел дело на чиновников Копейска из-за разрушающегося дома, в котором живет пять семей
30 ноября, 08:23 Общество
Генерал-майор Космачев представил гарнизону полиции Троицка нового руководителя
30 ноября, 08:02 Политика
В Челябинск доставлен ковчег с самой большой в мире частью мощей Николая Чудотворца
30 ноября, 07:47 Общество

Жителя Челябинска обвинили в незаконных валютных операциях на 17 млн

Финансы
6 ноября 2024 года, 18:04
- T +

Жителя Челябинска обвинили в незаконных валютных операциях на 17 млн в российском эквиваленте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На скамью подсудимых отправляется 34-летний местный житель.

В ходе следствия доказано, что с декабря 2020 года по июнь 2021-го фигурант с подельником, личность которого установить не удалось, открывали валютные счета на подконтрольное юридическое лицо.

Они перечисляли на этот счет денежные средства в валюте, предоставляя в банки Челябинска ложные сведения о международных договорах, которые предполагали поставку товара на территорию РФ.

«В основном в документах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а денежные средства незаконно выводились за пределы РФ. Всего злоумышленник вывел иностранной валюты в российском эквиваленте на сумму свыше 17 млн рублей», – говорят в региональном Главке МВД.

Мужчину обвинили по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 173.1 (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица), 187 (неправомерный оборот средств платежей), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.

На период следствия челябинцу избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.

Финансы / другие новости из раздела

Мятежному Коркино выделили более 400 млн на коммунальную инфраструктуру Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года ПСБ получил премию Frank Mortgage Award за самый быстрый сервис по рассмотрению ипотечных заявок Жители Южного Урала хранят на счетах в банках свыше 745 млрд рублей В Челябинской области с 2025 года начнет действовать новая система налогообложения для малого бизнеса Банк ДОМ.РФ раскрыл вторую часть кредита для модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска Бюджет-2025 Челябинской области с дефицитом 8,9% от расходов принят в первом чтении Более 300 тысяч оплат в месяц проходят через ВТБ Pay на Госуслугах Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» для бизнеса Эксперт рассказал о преимуществах разных видов сбережений Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса