Жителя Челябинска обвинили в незаконных валютных операциях на 17 млн в российском эквиваленте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На скамью подсудимых отправляется 34-летний местный житель.
В ходе следствия доказано, что с декабря 2020 года по июнь 2021-го фигурант с подельником, личность которого установить не удалось, открывали валютные счета на подконтрольное юридическое лицо.
Они перечисляли на этот счет денежные средства в валюте, предоставляя в банки Челябинска ложные сведения о международных договорах, которые предполагали поставку товара на территорию РФ.
«В основном в документах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а денежные средства незаконно выводились за пределы РФ. Всего злоумышленник вывел иностранной валюты в российском эквиваленте на сумму свыше 17 млн рублей», – говорят в региональном Главке МВД.
Мужчину обвинили по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 173.1 (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица), 187 (неправомерный оборот средств платежей), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.
На период следствия челябинцу избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.
В Магнитогорске состоялось торжественное открытие нового отделения Банка Уралсиб
Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса
Двое южноуральцев стали миллионерами, купив лотерейные билеты на почте
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Вклад «Доход» Уралсиба возглавил рейтинг самых прибыльных годовых вкладов
Челябинская область закроет бюджет-2024 без коммерческих займов и с дефицитом 75 млрд
Стоимость проезда в Магнитогорске с 1 января вырастет до 40 рублей
В Челябинской области приняли дефицитный бюджет на 2025 год
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
Суд обязал Альфа-банк дать в Челябинске контррекламу о лучшей ставке по вкладу
Новогодний стол в России больше всего подорожал в Челябинской области
Дефицит бюджета-2025 Челябинской области ко второму чтению увеличился почти на 9 млрд
