В Челябинской области 19-летний студент незаконно обналичил через свою фирму более 8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что житель Аргаяша подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем, будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки Челябинска об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации.
«Установлено, что счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Незаконную деятельность молодого человека пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Кыштымский».
Парня будут судить по двум статьям УК РФ: 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 173.2 (незаконное использование документов для образования, создания, реорганизации юридического лица).
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский горсуд для рассмотрения по существу.
До 30 апреля нужно подать 3-НДФЛ за прошлый год: кому пора отчитаться о доходах
Банк Уралсиб улучшил условия акции «7% кешбэк по бизнес-картам»
Forbes опубликовал список богатейших людей мира: в списке есть челябинские бизнесмены
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
ВТБ вновь снижает ставки по ипотеке
Почти 198 тыс. жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты
ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по «семейной» ипотеке
В Челябинской области банк заблокировали перевод 5 млн рублей мошенникам
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
С 29 марта российские банки обязали сообщать родителям о выдаче карт подросткам
В бюджет Челябинской области добавили 3,1 млрд, дефицит составил 57 млрд
Социальные пенсии в РФ с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%
