В Челябинске будут судить банду лжебанкиров-обнальщиков

В Челябинске будут судить банду лжебанкиров – на скамью подсудимых сядут трое южноуральцев 1992, 1989 и 1990 годов рождения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что злоумышленники в течение трех лет, с октября 2018 года по июнь 2021, незаконно выдавали кредиты. «Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обвиняемые за вознаграждение осуществляли кассовое обслуживание обратившихся к ним юридических и физлиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключающееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денежных средств в наличный оборот», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений злоумышленники фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями и изготавливали несоответствующие действительности первичные бухгалтерские документы для предоставления налоговым органам.

«Руководил группой обвиняемый 1992 года рождения, который занимался поиском клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, вел переговоры с ними, распределял среди подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей поступившие от клиентов денежные средства. Он же осуществлял общий контроль за их деятельностью, подыскивал и использовал в целях конспирации различные офисные помещения в центре Челябинска», – рассказали в полиции.

Часть денежных средств от проводимых операций обвиняемые оставляли себе в качестве вознаграждения. Всего преступными действиями обвиняемые извлекли доход на сумму около 9 млн рублей.

Мужчины обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), им может грозить до 7 лет лишения свободы.

На имущество обвиняемых на общую сумму свыше 575 тыс. рублей наложен арест; на время следствия им избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.