День Святой Троицы: как подготовиться, что принято и нельзя делать
сегодня, 17:04 Общество
Челябинская ГАИ призвала автомобилистов отказаться от поездок после объявления штормового
сегодня, 16:16 Общество
На 55-м году жизни скончался экс-глава УГИБДД по Челябинской области Харцызов
сегодня, 15:35 Общество
После ДТП с компанией девушек и гибелью одной из них на Южном Урале завели уголовное дело
сегодня, 15:03 Общество
На Челябинскую область надвигается шторм, предупреждают синоптики
сегодня, 13:52 Общество
Предприниматель из Златоуста угнал автоприцеп за 400 тыс. у жительницы Миасса
сегодня, 11:06 Происшествия
Южноуралец, знавший о схемах мошенников, перевел им почти 3 млн
сегодня, 10:01 Происшествия
Полиция Челябинска задержала мужчину, пугавшего горожан «пистолетом» из окна машины
сегодня, 09:39 Общество
Свыше 200 челябинских полицейских приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»
сегодня, 09:27 Общество
Южному Уралу сократят допустимую долю иностранных работников на 2025 год
сегодня, 09:14 Общество
Автомобиль с тремя девушками перевернулся на дороге в Челябинской области: 1 погибла, 2 травмированы
сегодня, 08:18 Происшествия
Бастрыкин взял на контроль историю о нападении бродячей собаки на 8-летнюю девочку в Челябинской области
сегодня, 08:01 Общество
День памяти и скорби: в 12.15 по Москве будет объявлена Всероссийская минута молчания
сегодня, 07:52 Общество
У православных наступила Троицкая родительская суббота – поминают всех «от начала века» усопших
сегодня, 07:25 Общество
Теплую и облачную погоду прогнозируют синоптики на Южном Урале в выходные
сегодня, 06:56 Общество
Две пассажирки автобуса травмированы при резком торможении автобуса в Челябинске
вчера, 20:12 Происшествия
Хвост жары задержится на Урале в выходные, а на подходе молодой и юркий циклон
вчера, 19:58 Общество
Кандидат Партии пенсионеров направил документы на участие в выборах челябинского губернатора
вчера, 19:47 Политика
Ростех в 5 раз нарастил выпуск боеприпасов на челябинском заводе «Пластмасс»
вчера, 19:38 Экономика
Минэкологии: На озерах Увильды и Тургояк запрещено использовать катера и лодки, работающие на бензине
вчера, 16:42 Общество
В Челябинске временно отменили еще один трамвай, востребованный у заводчан
вчера, 16:32 Общество
К делу о сговоре на 2 млрд при организации питания в школах Челябинска подключили прокуратуру
вчера, 16:25 Экономика
На Южном Урале 71-летняя бабушка решила стать «инвестором», теперь должна банку 1,3 млн
вчера, 16:08 Происшествия
Челябинская телебашня 22 июня станет «Свечой памяти»
вчера, 15:39 Общество
Троицкая родительская суббота: как поминать усопших, строгие запреты и народные традиции
вчера, 15:23 Общество
На Южном Урале нашли тело мужчины, утонувшего 16 июня
вчера, 15:02 Происшествия
В Копейске состоялась инаугурация нового градоначальника
вчера, 14:42 Политика
Синоптики спрогнозировали погодную «чехарду» в Челябинской области в выходные
вчера, 14:36 Общество
В Челябинске задержан гражданин Армении, 12 лет находившийся в федеральном розыске
вчера, 13:52 Происшествия
В Челябинске в ночь на 22 июня пройдет акция «Огненные картины войны»
вчера, 13:44 Общество
На северо-западе Челябинска появится восемь новых остановок за 24 млн рублей
вчера, 13:09 Общество
На Южном Урале 14-летний подросток на мотоцикле залетел под кроссовер
вчера, 12:50 Происшествия
Свыше 80 млн заработала фирма на строительстве Челябинского метрополитена, не имея лицензии
вчера, 12:29 Общество
Из Челябинской области депортировали трех иностранцев, отсидевших за тяжкие преступления
вчера, 12:13 Общество
На Южном Урале прокуратура уволила спортивного чиновника, имевшего судимость
вчера, 12:04 Политика
Движение трамваев на северо-запад Челябинска восстановлено после ремонта путей у Теплотеха
вчера, 11:55 Общество
Жестокие братья-разбойники из Магнитогорска получили 36 с половиной лет на двоих
вчера, 11:44 Общество
У жительницы Челябинской области конфисковали автомобиль из-за мужа-пьяницы
вчера, 11:06 Общество
Челябинцам напомнили о штрафе за катание по Кировке на велосипедах и электросамокатах
вчера, 10:22 Общество
Карпы и лещи на 43 тыс. подвели жителя Магнитогорска под уголовное дело
вчера, 10:14 Происшествия

В Челябинске будут судить банду лжебанкиров-обнальщиков

Финансы
5 декабря 2022 года, 20:29
- T +

В Челябинске будут судить банду лжебанкиров – на скамью подсудимых сядут трое южноуральцев 1992, 1989 и 1990 годов рождения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что злоумышленники в течение трех лет, с октября 2018 года по июнь 2021, незаконно выдавали кредиты. «Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обвиняемые за вознаграждение осуществляли кассовое обслуживание обратившихся к ним юридических и физлиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключающееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денежных средств в наличный оборот», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений злоумышленники фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями и изготавливали несоответствующие действительности первичные бухгалтерские документы для предоставления налоговым органам.

«Руководил группой обвиняемый 1992 года рождения, который занимался поиском клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, вел переговоры с ними, распределял среди подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей поступившие от клиентов денежные средства. Он же осуществлял общий контроль за их деятельностью, подыскивал и использовал в целях конспирации различные офисные помещения в центре Челябинска», – рассказали в полиции.

Часть денежных средств от проводимых операций обвиняемые оставляли себе в качестве вознаграждения. Всего преступными действиями обвиняемые извлекли доход на сумму около 9 млн рублей.

Мужчины обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), им может грозить до 7 лет лишения свободы.

На имущество обвиняемых на общую сумму свыше 575 тыс. рублей наложен арест; на время следствия им избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Финансы / другие новости из раздела

ПСБ получил премию Finnext за сервис открытия расчетных счетов по биометрии Индексация пенсий с 2025 года будет проводиться 2 раза в год для всех одинаково Портфель накопительных счетов в ВТБ достиг рекордных 1,4 трлн Регоператор Южного Урала готов заплатить 70 млн юридической компании за взыскание долгов по вывозу мусора ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки «ЗАМОК» Стартовал Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях Мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке ММК полностью погасил замещающие облигации на 307,6 млн долларов ВТБ внедрил новую платформу по оценке рисков брокерских продуктов Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Комфорт» и накопительным счетам
Опрос

Какие у Вас планы на лето?

  • Выехать на природу, позагорать или искупаться
    28%
  • Ничего не делать, а просто расслабленно отдыхать
    11%
  • Поездка на автомобиле по разным городам
    7%
  • Дача, сад, огород
    45%
  • Еще не решил, подумаю позже
    9%

Всего проголосовало: 170

Все опросы