До минус 28 похолодает в Челябинской области ночью
сегодня, 20:18 Общество
На пожаре в Кыштыме погиб мужчина
сегодня, 17:23 Происшествия
Четверо южноуральцев перевели мошенникам почти ₽5 млн
сегодня, 17:15 Происшествия
На трассе М-5 столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавший
сегодня, 16:16 Происшествия
Бастрыкин проконтролирует ход расселения поселка в Челябинской области
сегодня, 15:54 Общество
В Челябинской области мужчина избил стоматолога
сегодня, 15:43 Происшествия
В Магнитогорске задержали «курьера», похитившего ₽600 тыс. у пенсионерок
сегодня, 14:27 Происшествия
Жителю Златоуста грозит срок за убийство собаки
сегодня, 13:15 Общество
В Челябинской области выявили 76 новых зараженных коронавирусом
сегодня, 12:23 Медицина
В Челябинской области за один вечер выявили 55 нарушений ПДД
сегодня, 10:46 Общество
В Челябинской области прошел дождь
сегодня, 09:08 Общество
В Челябинской области похолодает до –24
сегодня, 08:27 Общество
В массовом ДТП с 6 машинами в Челябинске пострадал мужчина
сегодня, 08:21 Происшествия
«Металлург» в овертайме уступил «Ак Барсу»
сегодня, 08:17 Общество
Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области
сегодня, 07:43 Происшествия
«Барыс» нанес «Трактору» 4-е поражение в 5 матчах
вчера, 21:14 Общество
В Минстрое обсудили ход строительства туробъектов в Челябинской области
вчера, 19:32 Экономика
Челябинцу вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда»
вчера, 17:37 Общество
12+ Жителей Златоуста напугали сваленные на улице гробы
вчера, 17:02 Происшествия
В Златоусте задержали 17-летнего закладчика
вчера, 16:55 Происшествия
ВАЖНО. На Госуслугах появился эффективный инструмент для защиты от «черных риелторов»
вчера, 16:33 Общество
В феврале «Москвич» начнет поставки в Челябинск
вчера, 16:19 Экономика
В Челябинске прогнозируется дымовой туман
вчера, 16:11 Общество
Жителей Челябинска напугали желтые облака
вчера, 16:09 Происшествия
Более 420 кг наркотиков изъято в Челябинской области в 2022 году
вчера, 15:36 Общество
Алексей Текслер проводит опрос на тему раздельного сбора мусора
вчера, 15:28 Общество
В Челябинской области назначен новый начальник ГИБДД
вчера, 15:25 Политика
В Карталинском районе подключили к электросетям новое здание пожарного депо
вчера, 14:59 Экономика
Синоптики рассказали о погоде в выходные в Челябинской области
вчера, 14:56 Общество
Абитуриентам упростили возможность поступления в вуз онлайн
вчера, 14:55 Общество
На ЮУЖД легковушка попала под тепловоз
вчера, 14:18 Происшествия
Крупное ДТП в Челябинской области: 2 погибших, 5 пострадавших
вчера, 13:39 Происшествия
Три человека разбились в ДТП на трассе под Чебаркулем
вчера, 13:18 Происшествия
Челябинка лишилась более ₽1 млн, решив заработать на бирже
вчера, 13:16 Общество
Директора троицкого медколледжа оставили под стражей
вчера, 12:37 Общество
Челябинская область отправила тяжелую технику для восстановления Донбасса
вчера, 12:35 Общество
Южноуралец выиграл миллион, купив лотерейный билет на почте
вчера, 12:33 Общество
Магнитогорец ограбил кредитную организацию, угрожая сотруднице
вчера, 12:21 Происшествия
В Челябинске 7 чиновников нарушили закон о коррупции
вчера, 11:56 Политика
Южноуралец погиб в Башкирии в тройном ДТП
вчера, 11:33 Происшествия

В Челябинске будут судить банду лжебанкиров-обнальщиков

Финансы
5 декабря 2022 года, 20:29
- T +

В Челябинске будут судить банду лжебанкиров – на скамью подсудимых сядут трое южноуральцев 1992, 1989 и 1990 годов рождения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что злоумышленники в течение трех лет, с октября 2018 года по июнь 2021, незаконно выдавали кредиты. «Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обвиняемые за вознаграждение осуществляли кассовое обслуживание обратившихся к ним юридических и физлиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключающееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денежных средств в наличный оборот», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений злоумышленники фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями и изготавливали несоответствующие действительности первичные бухгалтерские документы для предоставления налоговым органам.

«Руководил группой обвиняемый 1992 года рождения, который занимался поиском клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, вел переговоры с ними, распределял среди подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей поступившие от клиентов денежные средства. Он же осуществлял общий контроль за их деятельностью, подыскивал и использовал в целях конспирации различные офисные помещения в центре Челябинска», – рассказали в полиции.

Часть денежных средств от проводимых операций обвиняемые оставляли себе в качестве вознаграждения. Всего преступными действиями обвиняемые извлекли доход на сумму около 9 млн рублей.

Мужчины обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), им может грозить до 7 лет лишения свободы.

На имущество обвиняемых на общую сумму свыше 575 тыс. рублей наложен арест; на время следствия им избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Финансы / другие новости из раздела

«Открытие Авто» в 3 раза увеличил объемы автокредитования по госпрограммам в Челябинской области Банк «Открытие»: 41% уральцев считают возможным обеспечить полную защиту персональных данных В 2022 году южноуральцы приобрели более 700 кг драгметаллов для инвестиций ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть В Челябинской области началась весенняя сессия уроков по финансовой грамотности В Челябинске рассказали об особенностях декларационной кампании 2023 года Более 3,5 тыс уральских студентов взяли кредиты на образование в 2022 году ВТБ: россияне стали на четверть чаще пользоваться цифровыми картами Пенсию в ВТБ можно перевести по звонку в контакт-центр Инфляция в Челябинской области выросла до 10,4% ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений Сбер профинансировал челябинских девелоперов для строительства ЖК в Екатеринбурге
Опрос

Поддерживаете ли Вы внедрение единой платежки по оплате ЖКХ?