Женщина рассказала, что в сентябре 2020 года заключила с ООО «Меридиан-ДВ» договор инвестирования и передала свои накопления – свыше 1,3 млн рублей. Создавая видимость исполнения обязательств, сотрудники организации произвели незначительные выплаты и скрылись. В течение трех лет уголовное дело по ее заявлению не возбуждалось.

Игорь Краснов поручил выявить все факты мошеннических действий преступной группы.

«Было установлено, что жители Челябинской области Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, житель Приморского края Эдуард Капшеев, а также мужчина и женщина, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали финансовую пирамиду, действуя от имени ООО "Меридиан-ДВ" и ПК "Велесъ"», – говорится в комментарии надзорного ведомства.

Под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес злоумышленники обещали вкладчикам высокие проценты. Для привлечения денег они «проводили демонстрацию материальной выгоды заключения договоров инвестирования, организовывали вручение подарков и сертификатов новым клиентам, которые приобретались за счет полученных от граждан средств».

С августа 2020 года по октябрь 2021-го участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан более 37 млн рублей.

Кроме того, Капшеев, являясь директором и учредителем указанных фирм, легализовал свыше 9 млн рублей путем перечисления на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму более 1 млн рублей. На имущество соучастников стоимостью свыше 18 млн рублей наложен арест. С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Уголовные дела направлены в Калининский райсуд для рассмотрения по существу.

Теги: