В Челябинске передали в суд дело об участии 24 иностранцев в наркосообществе
сегодня, 09:28 Общество
В районе Айских притесов выловили труп 15-летней школьницы
сегодня, 09:23 Происшествия
Грозовые дожди с сильными порывами ветра ожидаются в Челябинской области
сегодня, 09:06 Общество
Православные христиане 28 апреля отмечают один из двунадесятых праздников
сегодня, 08:37 Общество
Плотность нарядов ДПС будет увеличена в майские праздники на Южном Урале
вчера, 21:36 Общество
График движения электричек на Урале изменится в майские праздники
вчера, 21:18 Общество
Форвард магнитогорского «Металлурга» продолжит карьеру в Северной Америке
вчера, 20:34 Общество
На Южном Урале после +27 столбики термометров рухнут минимум на 10 градусов
вчера, 20:06 Общество
На трассе М-5 между Миассом и Чебаркулем введено реверсивное ограничение
вчера, 19:16 Общество
В Челябинске отдали под суд 13 иностранцев, промышлявших торговлей героина по всей России
вчера, 19:02 Общество
Иностранец, угрожая ножом, забрал у челябинца смартфон и продукты и скрылся на юге
вчера, 17:16 Общество
«Новые люди» Челябинска провели первый Зоосубботник
вчера, 16:27 Общество
Челябинцам рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта 1 мая
вчера, 15:01 Общество
В Челябинской области ветераны весь май смогут бесплатно ездить на пригородных поездах
вчера, 14:55 Общество
В Кыштыме осудили жителей Зауралья, сбывших крупную партию сильнейшего наркотика
вчера, 13:48 Общество
Челябинскую область накроет жара до 27 градусов, объявлен желтый уровень опасности
вчера, 13:34 Общество
Движение трамваев по проспекту Победы Челябинска будет закрыто до 29 апреля
вчера, 13:19 Общество
Южноуральцы за несколько дней перевели на «безопасные счета» 2,4 млн
вчера, 12:51 Происшествия
Директора пединститута в Челябинске обвинили в получении взяток от 16 студентов
вчера, 12:50 Общество
Дело о масштабной коррупции в сфере ЖКХ Копейска передали в суд
вчера, 12:41 Общество
В Ленинском районе на полтора месяца будет ограничено движение
вчера, 12:37 Общество
На Южном Урале 17-летний байкер попал в реанимацию, налетев на бордюр
вчера, 12:24 Происшествия
Дело челябинца, расчленившего отца, отправили в суд
вчера, 11:58 Общество
В Челябинской области отменили шествие на Первомай
вчера, 11:36 Общество
В Челябинской области отменили праздничные салюты
вчера, 11:09 Общество
Из-за велопробега на 2 часа перекрыли трассу Вахрушево – Долгодеревенское
вчера, 10:26 Общество
Копейчанин стал невольным соучастником сына, угнавшего ВАЗ для сдачи в металлолом
вчера, 09:48 Происшествия
В челябинском поселке почти готовый детсад за 200 млн находится под угрозой сноса
вчера, 09:13 Происшествия
В Челябинске пьяный мужчина устроил резню в гостинице
вчера, 09:00 Происшествия
Православные отмечают Лазареву субботу: смысл праздника
вчера, 07:48 Общество
В Челябинске 27 апреля начинается отключение отопления
вчера, 07:14 Общество
До 23 градусов прогреется воздух в Челябинской области в рабочую субботу
вчера, 06:57 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 апреля
26 апреля, 21:07 Общество
Антициклон на Урале сменит циклон: синоптики спрогнозировали «погодный калейдоскоп»
26 апреля, 20:56 Общество
За день до Вербного воскресенья православные верующие отмечают Лазареву субботу
26 апреля, 20:34 Общество
На северо-западе Челябинска началось строительство новой дороги
26 апреля, 18:16 Общество
Из-за дорожных работ на мосту на трассе М-5 в Челябинской области ограничено движение
26 апреля, 18:08 Общество
Полиция предупредила об эвакуации оставленного в центре Челябинска транспорта
26 апреля, 17:41 Общество
Перед майскими праздниками челябинцам напомнили о штрафах за шашлыки и костры
26 апреля, 17:18 Общество
Челябинцам рассказали, как повлиять на формирование карты дорожного ремонта
26 апреля, 16:57 Общество

Трое челябинцев незаконно вывели за рубеж валюты на 19 млн рублей

Финансы
14 июля 2023 года, 14:19
- T +

Трое челябинцев незаконно вывели за рубеж валюты на 19 млн рублей – финансово-криминальное трио будут судить за незаконные валютные операции, использование подложных документов и незаконное образование юрлица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе следствия установлено, что с февраля 2020 по апрель 2021 года двое мужчин 1983 и 1980 годов рождения и женщина 1988 года рождения открывали валютные расчетные счета на подконтрольные им юридические лица, созданные для совершения преступления, на которых обеспечивали наличие денежных средств. После этого, имея доступ к указанным счетам, перечисляли на счет иностранного юридического лица денежные средства в валюте на основании предоставленных в банки Челябинска ложных сведений о международных договорах поставок, которые предполагали поставку товара на территорию РФ из-за границы. В основном, в договорах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, денежные средства незаконно выводились за рубеж.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Финансы / другие новости из раздела

Опрос

Какие у Вас планы на лето?