В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных через границу – необходимо будет не только декларировать перевозимые средства больше 10 тыс. долларов, но и подтверждать их происхождение, если перемещаемая сумма превышает 100 тыс. долларов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).
Решение призвано затруднить отмывание денег, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.
Кроме банкнот и монет (кроме монет из ценных драгметаллов) требование также распространяется на чеки – дорожные и банковские, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.
Происхождение средств возможно при помощи банковских документов о совершении обменных операций, снятии денег со счета, получении кредита либо документов, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных не допускается.
Прошел третий проектный питчинг Второго межбанковского акселератора АРБ и Банка Уралсиб
На социальные обязательства в бюджете-2025 Челябинской области предусмотрено свыше 93 млрд
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане
Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса
На развитие туристического потенциала Южного Урала в 2025 году направят от 50 до 388 млн рублей
ВТБ Регистратор стал победителем премии Investment Leaders Award - 2024
На переселение челябинцев из аварийного жилья в 2025 году направят свыше 1,2 млрд рублей
Набиуллина: Сценарии с заморозкой вкладов в банках не обсуждаются
ВТБ выяснил, кто сейчас берет ипотеку
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
В ВТБ Онлайн появилась возможность открыть комбинированный продукт: вклад и ПДС
В 2023 году капитальные вложения Группы ММК выросли до 117,3 млрд
