В Челябинской области кроссовер влетел в грузовик: пострадали автоледи и ребенок
сегодня, 10:04 Происшествия
Один из микрорайонов Коркино топит фекалиями: введен режим повышенной готовности
сегодня, 09:44 Общество
Окружная администрация в Челябинской области выплатит 100 тыс. укушенному собакой ребенку
сегодня, 09:41 Происшествия
За два месяца 2026 года в Челябинской области во время пожаров погибли 34 человека
сегодня, 09:30 Общество
Стартует последняя неделя регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги
сегодня, 09:24 Общество
В Челябинской области вновь начались перебои с вывозом мусора: теперь «виновата» весна
сегодня, 08:58 Общество
Три аэропорта Москвы принимают и отправляют рейсы по согласованию
сегодня, 08:32 Общество
На поиск работы у жителей Челябинской области в среднем уходит свыше 4 месяцев
сегодня, 08:10 Экономика
В Челябинской области пройдут массовые проверки водителей автобусов
сегодня, 07:54 Общество
Фильм сбежавшего за границу учителя из Челябинской области получил «Оскар»
сегодня, 07:32 Общество
Жители оставшегося без воды поселка в Челябинской области привлекли внимание Бастрыкина
сегодня, 07:25 Общество
Евтропиев день: не делайте это 16 марта, чтобы не потерять надолго удачу
сегодня, 07:12 Общество
В Челябинской области ожидается самый теплый с начала весны день
сегодня, 06:48 Общество
Футболисты «Челябинска» сыграли вничью с «Волгой» в матче Первой лиги
вчера, 20:13 Общество
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 16 марта 2026 года
вчера, 20:00 Общество
Суд об изъятии имущества на 400 млн у челябинского врача продолжится 20 марта
вчера, 19:49 Общество
Подростков со складными ножами задержали в одном из ТРК Челябинска
вчера, 19:41 Общество
Неделя аномального мартовского тепла ждет Челябинскую область
вчера, 19:30 Общество
На Южном Урале у двух иностранцев изъяли более 20 тыс. пачек безакцизных сигарет
вчера, 19:14 Происшествия
Поверив в «легкий» заработок, жительница Челябинской области потеряла свыше 4 млн
вчера, 18:37 Происшествия
В Челябинской области полицейским пришлось стрелять по машине пьяного водителя
вчера, 18:19 Происшествия
В основу Народной программы «ЕР» лягут стратегические задачи, обозначенные Путиным
вчера, 18:07 Общество
СК завел дело из-за травмирования ребенка после обрыва качелей в Челябинске
вчера, 17:59 Общество
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП под Челябинском
вчера, 17:55 Происшествия
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 16 марта
вчера, 17:51 Общество
Гидрометцентр России: Урал 9-11 марта захватит арктический холод
07 марта, 20:55 Общество
Протяженный участок трассы М-5 в Челябинской области закрывают для автобусов и фур
07 марта, 20:26 Общество
В Троицке машина скорой помощи перевернулась после ДТП, пострадали 3 человека
07 марта, 19:55 Происшествия
ФК «Спартак» из Костромы и «Челябинск» сыграли вничью в матче Первой лиги
07 марта, 19:42 Общество
В Челябинске за опасное вождение задержан молодой водитель
07 марта, 19:20 Общество
Попытка хищения у пенсионера 7 млн рублей предотвращена в Челябинской области
07 марта, 18:28 Общество
В Челябинской области ушел из жизни Заслуженный артист России Игорь Кудрявцев
07 марта, 18:21 Общество
На Южном Урале пожилая фермерша похитила у государства 500 тыс. рублей
07 марта, 15:12 Происшествия
В Челябинской области бывший главврач райбольницы осуждена за мошенничество
07 марта, 13:12 Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет Челябинскую область 8 марта
07 марта, 13:00 Общество
В Челябинске подростки до смерти избили молодого мужчину
07 марта, 12:26 Происшествия
Прокуратура Магнитогорска требует наказать подрядчика за ненадлежащую зимнюю уборку дорог
07 марта, 10:30 Общество
Из-за инцидента в Рязанской области 11 пассажирских поездов следуют с задержкой
07 марта, 09:46 Общество
Стали известны подробности огненного ДТП в Челябинской области
07 марта, 08:57 Происшествия
Маврикиев день: 7 марта мужчинам нельзя первыми здороваться с женщинами
07 марта, 08:22 Общество

Полиция прекратила в Челябинске деятельность «черного банкира» на ₽9 млн

31 января 2023 года, 16:15
- T +
Печать

В ГУ МВД закончилось расследование уголовного дела на «черного банкира» – мужчину обвиняют в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и создании юридического лица через подставных лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего на счету 48-летнего челябинца 11 преступных эпизодов, у входе которых он незаконно получил 9 млн рублей. Его деятельность пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.

Полиция установила, что мужчина действовал на Южном Урале, а также в Свердловской и Курганской областях в период с 2019 по 2020 годы.

«Для этого он фиктивно оформил восемь юридических лиц на подставных людей. Далее осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключавшееся в перечислении денег по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом таких операций являлось обналичивание средств, честь которых он оставлял себе в качестве вознаграждения», – рассказали в пресс-службе.

Обвинительное заключение уже утверждено прокурором и будет направлено в суд.

Финансы / другие новости из раздела

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредитных карт с максимальным грейсом Сразу четыре южноуральских краеведческих музея получили поддержку ВТБ Активы инвестиционного подразделения группы ПСБ превысили 1,5 трлн рублей по итогам 2025 года Сбер объявил о старте программы компенсации 50% НДС по торговому эквайрингу ВТБ запустил рефинансирование потребкредитов под 12,7% Челябинские приставы помогли наказать банк, требовавший от участника СВО вернуть долг Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу ВТБ: траты по картам жителя в прошлом году выросли на 40% Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов Самозапрет на кредиты установлен у 14% жителей Челябинской области В 2025 году в банках Южного Урала обнаружили 52 поддельные купюры Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса
Опрос

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?