В Магнитогорске (Челябинская область) отдали под суд 23 человека, которые обвиняются в мошенничестве с возмещением НДФЛ на сумму около 2 млн. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

По версии следствия, в 2010 году менеджер одной из фирм Челябинска создал организованную преступную группу (ОПГ), которая под видом возмещения налогов на доходы физических лиц совершала хищения денежных средств из бюджета РФ.

«В состав ОПГ в разное время добровольно вошли 22 человека, в том числе и главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 Наталья Кузнецова», – говорится в сообщении ГП.

Участники группы изготавливали и оформляли поддельные документы – налоговые декларации формы 3-НДФЛ, договоры об оказании медицинского лечения физическим лицам и квитанции об оплате к ним.

«Эти документы предоставлялись в налоговую инспекцию, где работала Кузнецова, которая проверяла их и признавала возмещение налогов обоснованным. После чего на дебетовые банковские карты участников группы перечислялись денежные средства от незаконного возмещения НДФЛ», – рассказали в прокуратуре.

Таким образом с января 2010 по май 2011 участники ОПГ похитили из казны около 2 млн. рублей.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении организатора преступной группы и 22 его сообщников. Все они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество», – говорится в сообщении.

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска в интересах государства подала 21 исковое заявление о возмещении материального ущерба.

Уголовное дело направлено в райсуд для рассмотрения по существу.

Теги: