Евгения Кузнецова отстранили от матчей НХЛ
сегодня, 12:00 Общество
В Челябинской области мошенники притворяются сотрудниками МЧС
сегодня, 11:58 Общество
Число умерших ковид-пациентов выросло до 1 565 в Челябинской области
сегодня, 11:52 Медицина
Индекс RSBI: инвестактивность бизнеса в декабре приблизилась к докризисным показателям начала 2020 года
сегодня, 11:29 Финансы
Торгового контролера из Челябинска осудили на два года за кражу ₽2 млн
сегодня, 11:27 Общество
НУЖНА ПОМОЩЬ. На Южном Урале разыскивают пропавшую женщину с маленьким сыном
сегодня, 11:21 Общество
ВНИМАНИЕ. В горнозаводской зоне Челябинской области – ухудшение погоды
сегодня, 11:14 Общество
Дело челябинца, сбившего насмерть пешехода, направлено в суд
сегодня, 11:02 Общество
В Миассе двух подростков госпитализировали после пожара
сегодня, 10:55 Происшествия
Дело о мусорном коллапсе 2018 года в Челябинске вернут на доследование
сегодня, 10:49 Общество
В Челябинской области увеличилось число заемщиков в ломбардах
сегодня, 10:43 Общество
Посетителей южноуральских торговых центров протестируют на коронавирус
сегодня, 10:23 Общество
Южноуральские продовольственные компании наращивают экспорт продукции
сегодня, 10:12 Экономика
Златоустовские школьники пожаловались, что замерзают на уроках
сегодня, 09:55 Общество
ГИБДД Челябинска выявила за сутки 500 нарушений
сегодня, 09:49 Происшествия
Жители Южноуральска пытались продать 105 граммов наркотиков
сегодня, 09:31 Происшествия
«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева»
вчера, 22:12 Общество
«Металлург» едва не упустил победу в игре с рижским «Динамо»
вчера, 21:47 Общество
«Авангард» обвинил «Трактор» в оскорблении игроков и болельщиков
вчера, 20:25 Общество
В Златоусте обнаружили склад немаркированных сигарет на ₽1 млн
вчера, 20:05 Происшествия
В Кыштыме завершается расследование дела об утонувшей в ванне годовалой девочке
вчера, 19:48 Общество
Начальник южноуральской больницы для заключенных поставлял им наркотики
вчера, 19:07 Общество
Обвиняемого в получении взятки профессора УралГУФКа отправили под домашний арест
вчера, 17:08 Общество
На Южном Урале подвели промежуточные итоги нацпроекта «Экология»
вчера, 16:57 Экономика
Улицу в центре Челябинска частично перекроют на 2 месяца
вчера, 16:54 Общество
Челябинская область – регион межнационального согласия
вчера, 16:47 Общество
На озере Увильды поймали рыбаков-браконьеров
вчера, 16:29 Общество
ВНИМАНИЕ. В двух городах Южного Урала объявлено НМУ первой степени
вчера, 16:21 Общество
ВАЖНО. Текслер рассказал, появятся ли в Челябинской области ковид-паспорта
вчера, 16:10 Общество
В Челябинске температура опустится до минус 33
вчера, 15:59 Общество
В челябинском Театре оперы и балета рассказали о премьерах 2021 года
вчера, 15:15 Общество
Южноуральцы стали покупать более дорогие гаджеты
вчера, 14:27 Экономика
В Челябинской области подорожают билеты на электрички
вчера, 14:19 Общество
В СК возбудили уголовное дело из-за обледеневшего общежития в Чебаркуле
вчера, 13:48 Общество
Завкафедрой челябинского вуза подозревается в получении взятки
вчера, 13:40 Общество
Двое челябинцев получили сроки за сбыт 14 подделок в Челябинской области
вчера, 13:32 Общество
На пассажирку, избившую дочь в аэропорту Челябинска, возбудили дело
вчера, 13:07 Общество
Прокуратура начала проверку из-за отключения воды в Кропачево
вчера, 12:20 Общество
Мошенники со второго раза убедили жительницу Магнитогорска перевести ₽330 тыс.
вчера, 12:03 Происшествия
Машиниста ГРЭС в Южноуральске наградили за спасение женщины и ребенка
вчера, 11:52 Общество

Граждане смогут снимать наличные в банке без ведома Росфинмониторинга

Финансы
14 января 2021 года, 11:09
- T +

Поправки в закон о борьбе с отмыванием средств коснутся только юридических лиц – Банк России и Росфинмониторинг объяснили, что для граждан при операциях с крупными суммами наличных ничего не изменится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, по новым правилам в Росфинмониторинг должны передавать информацию о снятии или зачислении на банковский счет наличных в сумме от 600 тыс. рублей, а также о любых сделках с недвижимостью на сумму от 3 млн. рублей.

Как пищет «Российская газета» правила касаются только операций, совершаемых юридическими лицами. Банки обязаны были сообщать Росфинмониторингу об операциях с крупными суммами наличных и раньше. Но делать это полагалось, когда операции не укладывались в характер хозяйственной деятельности организаций. Теперь такого условия нет. Сведения о крупных сделках с недвижимостью прежде передавали, если происходила смена собственника. Теперь отслеживанию подлежат и сделки с сохранением собственника, например, передача недвижимости в аренду.

Суть изменений в том, что банки смогут теперь посылать отчеты финансовой разведке в автоматическом режиме, сотрудникам не нужно будет каждый раз определять характер хозяйственной деятельности клиентов или выяснять момент перехода права собственности.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

Индекс RSBI: инвестактивность бизнеса в декабре приблизилась к докризисным показателям начала 2020 года Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году Больше половины уральцев готовы использовать цифровой рубль – опрос «ПСБ Лизинг» поставит 66 вертолетов Национальной службе санитарной авиации Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества ПСБ предоставил госгарантии на $6 млрд в рамках проекта «Арктик СПГ 2» Южноуральские муниципалитеты не получили ₽116 млн из-за нарушений Жители Магнитогорска переходят на электронные квитанции Банк УРАЛСИБ запустил виртуальную бизнес-карту ПСБ получил премию Retail Finance Awards’2020 за лучший социальный проект Счетная палата обнаружила нарушения при подготовке к саммитам в Челябинске Челябинца, нашедшего чужую банковскую карту, ждет до 6 лет заключения
Опрос

Как Вы храните свои деньги на фоне пандемии?

  • Наличными
    14%
  • На банковском вкладе
    16%
  • В ценных бумагах
    10%
  • В валюте
    10%
  • В криптовалюте
    10%
  • У меня смешанный портфель
    12%
  • Мне хранить нечего
    28%

Всего проголосовало: 855

Все опросы