Лидер ЛДПР Слуцкий сообщил, что приедет в Челябинск: Развитие города – важнейшая государственная задача
сегодня, 17:48 Политика
День Святой Троицы: как подготовиться, что принято и нельзя делать
сегодня, 17:04 Общество
Челябинская ГАИ призвала автомобилистов отказаться от поездок после объявления штормового
сегодня, 16:16 Общество
На 55-м году жизни скончался экс-глава УГИБДД по Челябинской области Харцызов
сегодня, 15:35 Общество
После ДТП с компанией девушек и гибелью одной из них на Южном Урале завели уголовное дело
сегодня, 15:03 Общество
На Челябинскую область надвигается шторм, предупреждают синоптики
сегодня, 13:52 Общество
Предприниматель из Златоуста угнал автоприцеп за 400 тыс. у жительницы Миасса
сегодня, 11:06 Происшествия
Южноуралец, знавший о схемах мошенников, перевел им почти 3 млн
сегодня, 10:01 Происшествия
Полиция Челябинска задержала мужчину, пугавшего горожан «пистолетом» из окна машины
сегодня, 09:39 Общество
Свыше 200 челябинских полицейских приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»
сегодня, 09:27 Общество
Южному Уралу сократят допустимую долю иностранных работников на 2025 год
сегодня, 09:14 Общество
Автомобиль с тремя девушками перевернулся на дороге в Челябинской области: 1 погибла, 2 травмированы
сегодня, 08:18 Происшествия
Бастрыкин взял на контроль историю о нападении бродячей собаки на 8-летнюю девочку в Челябинской области
сегодня, 08:01 Общество
День памяти и скорби: в 12.15 по Москве будет объявлена Всероссийская минута молчания
сегодня, 07:52 Общество
У православных наступила Троицкая родительская суббота – поминают всех «от начала века» усопших
сегодня, 07:25 Общество
Теплую и облачную погоду прогнозируют синоптики на Южном Урале в выходные
сегодня, 06:56 Общество
Две пассажирки автобуса травмированы при резком торможении автобуса в Челябинске
вчера, 20:12 Происшествия
Хвост жары задержится на Урале в выходные, а на подходе молодой и юркий циклон
вчера, 19:58 Общество
Кандидат Партии пенсионеров направил документы на участие в выборах челябинского губернатора
вчера, 19:47 Политика
Ростех в 5 раз нарастил выпуск боеприпасов на челябинском заводе «Пластмасс»
вчера, 19:38 Экономика
Минэкологии: На озерах Увильды и Тургояк запрещено использовать катера и лодки, работающие на бензине
вчера, 16:42 Общество
В Челябинске временно отменили еще один трамвай, востребованный у заводчан
вчера, 16:32 Общество
К делу о сговоре на 2 млрд при организации питания в школах Челябинска подключили прокуратуру
вчера, 16:25 Экономика
На Южном Урале 71-летняя бабушка решила стать «инвестором», теперь должна банку 1,3 млн
вчера, 16:08 Происшествия
Челябинская телебашня 22 июня станет «Свечой памяти»
вчера, 15:39 Общество
Троицкая родительская суббота: как поминать усопших, строгие запреты и народные традиции
вчера, 15:23 Общество
На Южном Урале нашли тело мужчины, утонувшего 16 июня
вчера, 15:02 Происшествия
В Копейске состоялась инаугурация нового градоначальника
вчера, 14:42 Политика
Синоптики спрогнозировали погодную «чехарду» в Челябинской области в выходные
вчера, 14:36 Общество
В Челябинске задержан гражданин Армении, 12 лет находившийся в федеральном розыске
вчера, 13:52 Происшествия
В Челябинске в ночь на 22 июня пройдет акция «Огненные картины войны»
вчера, 13:44 Общество
На северо-западе Челябинска появится восемь новых остановок за 24 млн рублей
вчера, 13:09 Общество
На Южном Урале 14-летний подросток на мотоцикле залетел под кроссовер
вчера, 12:50 Происшествия
Свыше 80 млн заработала фирма на строительстве Челябинского метрополитена, не имея лицензии
вчера, 12:29 Общество
Из Челябинской области депортировали трех иностранцев, отсидевших за тяжкие преступления
вчера, 12:13 Общество
На Южном Урале прокуратура уволила спортивного чиновника, имевшего судимость
вчера, 12:04 Политика
Движение трамваев на северо-запад Челябинска восстановлено после ремонта путей у Теплотеха
вчера, 11:55 Общество
Жестокие братья-разбойники из Магнитогорска получили 36 с половиной лет на двоих
вчера, 11:44 Общество
У жительницы Челябинской области конфисковали автомобиль из-за мужа-пьяницы
вчера, 11:06 Общество
Челябинцам напомнили о штрафе за катание по Кировке на велосипедах и электросамокатах
вчера, 10:22 Общество

«Черные» бухгалтеры жонглировали миллиардами в Челябинске

Финансы
6 августа 2014 года, 18:51
- T +

На счетах челябинской преступной группировки, возглавляемой женщиной-бухгалтером, за два года «прокрутилось» более 6 млрд рублей – из всей суммы правоохранители смогли выяснить судьбу только 173 миллионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка позвала в сообщники двух своих знакомых женщин и мужчину. ОПГ вела незаконную – без лицензий и регистрации – банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере: оказывали услуги местным бизнесменам и компаниям, желающим по каким-либо причинам скрыть свои финансы от налогообложения.

Для осуществления преступной схемы «черные» бухгалтеры приобрели и организовали восемь фиктивных фирм, на счета которых перечисляли деньги своих клиентов. Деньги переводились со счета одной компании на счет другой под предлогом оплаты якобы оказанных услуг, затем частично обналичивались через банковские карты. Как подсчитали следователи, с 1 ноября 2010 года по 26 ноября 2012 через счета подставных контор прошло более 6,2 млрд рублей.

«Организатор группировки распределяла обязанности между членами ОПГ. Она же искала клиентов, вела с ними переговоры, переводила деньги на счета, покупала фиктивные коммерческие организации, обеспечивала “сотрудников” офисами и компьютерами, вела налоговую отчетность и давала указания на снятие средств с банковских карт. Сообщницы занимались, в основном, бухгалтерской документацией, а мужчина осуществлял инкассацию, сортировал и раздавал деньги», – рассказала консультант Центрального райсуда Татьяна Капкова.

Установлено, что группировка обналичила и передала своим клиентам 172 млн 760 тыс. рублей, из которых около 6 млн забрала себе в качестве платы за услуги. Судьба остальных шести миллиардов так и осталась загадкой для суда. Свою вину члены ОПГ не признали, заявив, что трудились в разных организациях и просто «пересекались по работе».

Уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ было возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД по Челябинской области в мае 2012 года по материалам регионального Управления ФСБ, в суд поступило в сентябре 2013.

Приговором суда организатор ОПГ получила 2,5 года колонии общего режима и оштрафована на 300 тыс. рублей. Женщину взяли под стражу в зале суда. Остальные «обнальщики» отделались условным наказанием – по три года каждому – и штрафом 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ольга Плеханова

Финансы / другие новости из раздела

ПСБ получил премию Finnext за сервис открытия расчетных счетов по биометрии Индексация пенсий с 2025 года будет проводиться 2 раза в год для всех одинаково Портфель накопительных счетов в ВТБ достиг рекордных 1,4 трлн Регоператор Южного Урала готов заплатить 70 млн юридической компании за взыскание долгов по вывозу мусора ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки «ЗАМОК» Стартовал Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях Мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке ММК полностью погасил замещающие облигации на 307,6 млн долларов ВТБ внедрил новую платформу по оценке рисков брокерских продуктов Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Комфорт» и накопительным счетам
Опрос

Какие у Вас планы на лето?

  • Выехать на природу, позагорать или искупаться
    28%
  • Ничего не делать, а просто расслабленно отдыхать
    11%
  • Поездка на автомобиле по разным городам
    7%
  • Дача, сад, огород
    45%
  • Еще не решил, подумаю позже
    9%

Всего проголосовало: 170

Все опросы