В Челябинске золотодобывающую фирму оштрафовали на 200 тыс. рублей за не предоставленные в Росфинмониторинг сведения о сделке по продаже золота на 30 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева, ООО «Кронос Инвест» занимается деятельностью по добыче руд и песков драгоценных металлов: золота, серебра и металлов платиновой группы. По закону компания обязана отчитываться за все сделки по купле-продаже драгоценных металлов на сумму более 600 тыс. рублей.
«Установлено, что между юрлицом и заводом по обработке цветных металлов заключен договор купли-продажи на сумму свыше 30 млн рублей, однако в нарушение закона сведения о совершенной сделке в Росфинмониторинг не предоставлены», – сообщили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки в отношении организации возбуждено дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю)».
Постановлением Центрального райсуда компания оштрафована на 200 тыс. рублей.
Экономика / другие новости из раздела
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?
- «Единая Россия»42%
- КПРФ17%
- ЛДПР9%
- «Справедливая Россия»4%
- «Новые люди»6%
- Не пойду на выборы21%
Всего проголосовало: 3010
Все опросы
