В Челябинске золотодобывающую фирму оштрафовали на 200 тыс. рублей за не предоставленные в Росфинмониторинг сведения о сделке по продаже золота на 30 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева, ООО «Кронос Инвест» занимается деятельностью по добыче руд и песков драгоценных металлов: золота, серебра и металлов платиновой группы. По закону компания обязана отчитываться за все сделки по купле-продаже драгоценных металлов на сумму более 600 тыс. рублей.
«Установлено, что между юрлицом и заводом по обработке цветных металлов заключен договор купли-продажи на сумму свыше 30 млн рублей, однако в нарушение закона сведения о совершенной сделке в Росфинмониторинг не предоставлены», – сообщили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки в отношении организации возбуждено дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю)».
Постановлением Центрального райсуда компания оштрафована на 200 тыс. рублей.
Жители Челябинской области на 20% стали больше зарабатывать и на 12% больше потреблять
ММК увеличил объем закупок импортозамещающего оборудования
В Челябинске обсудили актуальные вопросы развития энергетической отрасли
На АЗ «Урал» организовали обучение для представителей товаропроводящей сети
Челябинское предприятие Ростеха разработало комплексную защиту регионов от беспилотников
АЗ «Урал» и ЧелГУ создадут киберполигон: там будут готовить специалистов по информбезопасности
Компания «ММК-Индустриальный парк» подвела итоги уходящего года
Участок сети бытовой канализации в Магнитогорске заменят за 61,7 млн рублей
Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» продается за 3,6 млрд
Челябинская полиция уточнила, мигрантам из каких стран не запретят работать по патентам в 2025-м
ЧМК открыл класс по обучению методам совершенствования производственной системы
Представители Магнитки вошли в число лучших уполномоченных по охране труда в стране
