В Челябинской области у компании конфисковали 11 млн за махинации с налогами

В Челябинской области у компании конфисковали 11 млн рублей за махинации с налогами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным прокуратуры, с апреля по май 2024 года ООО «Вторметком» систематически перечисляло на свой единый налоговый счет суммы, которые многократно превышали реальные налоговые обязательства.

«С октября 2023 года по декабрь 2024-го уплаченные платежи более чем в 7 раз превысили сумму исчисленных налогов. При этом неоднократно подавались заявления о возврате образовавшейся переплаты или о зачете в счет уплаты налогов третьих лиц. Проверка показала, что фактической целью перечислений являлся обход ограничений федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», – прокомментировали в надзорном ведомстве.

Судом установлено, что ООО «Вторметком» отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Кроме того, в отношении компании принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основанию, связанному с легализацией преступных доходов.

Установлена аффилированность общества с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска или находятся в стадии ликвидации. Кроме того, перечисленные на единый налоговый счет денежные средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц.

«Решением Арбитражного суда Челябинской области 18 платежных поручений признаны недействительными, на налоговый орган возложена обязанность перечислить около 11 млн рублей, находящиеся на едином налоговом счете общества, в доход Российской Федерации», – уточнили в региональной прокуратуре.

Отметим, что судебный акт в законную силу не вступил.