В Челябинске фирму уличили в легализации 2,8 млн рублей с помощью налоговой

В Челябинске фирму уличили в легализации 2,8 млн рублей с помощью налоговой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Арбитражный суд области удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительными десятки платежей, направленных на единый налоговый счет ООО ТК «Караван Авто».

«Суд обязал налоговый орган перечислить в доход Российской Федерации свыше 2,8 млн рублей, находящихся на счете», – пояснили в надзорном ведомстве.

Известно, что организация под видом уплаты налога перевела деньги на единый налоговый счет, зная об отсутствии обязательств по уплате налоговых платежей в таком объеме.

«Действия ООО ТК "Караван Авто" были направлена на обход императивных требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Арбитражный суд Челябинской области согласился с позицией прокуратуры, что многочисленные платежи на единый налоговый счет направлены не на уплату налогов, а на создание искусственного положительного сальдо для его последующего возврата из бюджета. Эта схема позволила бы легализовать денежные средства, минуя установленные законодательством механизмы финансового контроля», – уточняется в комментарии.

В результате 81 платежное поручение ООО ТК «Караван Авто» на общую свыше 2,8 млн рублей признаны недействительными сделками.