На Южном Урале раскрыта организованная преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах через ряд частных коммерческих фирм – в течение трех лет ОПГ легализовала около 5 млрд. рублей, сообщили Агентству новостей «Доступ» в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным оперативников, группу, в которой царили жесткая дисциплина и распределение ролей, возглавлял Роман Оторвин по кличке Рамзес, он же Рома-цыган.
Оперативники располагают данными, что деятельность фирм-обналичек контролировалась представителями регионального преступного сообщества, и большинство денежных средств, находившихся в обороте, – это деньги криминалитета, легализовавшегося в экономической сфере.
По данным объединенной оперативно-следственной группы УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял около 1,5 млрд. рублей. Группа просуществовала более трех лет.
При задержании руководителей группы в их офисе была изъята крупная сумма, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.
Ранее на эту тему:
на рассылку dostup1.ru