Челябинские силовики раскрыли организованную преступную группу, в течение трех лет занимавшуюся незаконной банковской деятельностью – обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах через ряд частных коммерческих фирм, сообщили Агентству новостей «Доступ» в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на граждан, ведущих антиобщественный образ жизни – бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц порядка 30 организаций, и как показал анализ движений по расчетным счетам, они использовались для проведения мошеннических сделок, вывода денег из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах.
По данным объединенной оперативно-следственной группы УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял около 1,5 млрд. рублей. Группа просуществовала более трех лет.
При задержании руководителей группы в их офисе была изъята крупная сумма, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.
Оперативники располагают данными, что деятельность фирм-обналичек контролировалась представителями регионального преступного сообщества, и большинство денежных средств, находившихся в обороте, – это деньги криминалитета, легализовавшегося в экономической сфере.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), следователям предстоит определить степень вины каждого из задержанных, им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
Также у оперативников есть данные, что раскрытая ОПГ причастна к совершению крупных мошеннических афер. В связи с этим всех пострадавших от действий лиц, принадлежащих группе Оторвина, просят обращаться по телефону в Челябинске: 267-24-90.
на рассылку dostup1.ru