Жителям Челябинской области угрожает финансовая пирамида

В Челябинской области действует организация с признаками финансовой пирамиды – подозрительная компания предлагает помощь в погашении долга перед банком при условии передачи 20-35% от суммы кредита, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Копейского городского округа.

Фирма ООО «ДревПром» предположительно обманывает должников банков. Компания предлагает населению посредничество по обслуживанию и погашению задолженности при условии передачи организации 20-35% от суммы кредитного договора. В настоящее время в Челябинской области расположено более 25 филиалов подозрительной фирмы. 

Общество обещает обслуживать и погашать кредит, взятый заемщиком, без его дальнейшего участия, но в договоре не прописываются обязательства по выплате долга. При этом сотрудники фирмы настойчиво предлагают гражданам скрывать от банков факт сотрудничества с ними, что противоречит рекламным заявлениям о тесном сотрудничестве общества с кредитными организациями.

По информации ГУ Банка России по Челябинской области, компания делает несколько платежей в счет долга, а потом прекращает перечисление денег. В результате физические лица отдают злоумышленникам средства за не выполненные услуги и остаются должниками с испорченной кредитной историей.

По оценке Банка России, в деятельности ООО «ДревПром» прослеживаются признаки финансовой пирамиды – обслуживание ранее взятых обществом обязательств осуществляется за счет поступления денег новых заемщиков. Кроме того, услуги компании могут быть связаны с незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает Банк России, учредитель компании неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество. В настоящее время МВД России возбудило в отношении руководства ООО «ДревПром» уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере.