Жителя Челябинска отдали под суд за незаконные валютные операции на 10 млн

Жителя Челябинска отдали под суд за незаконные валютные операции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигурант – 35-летний мужчина. Он обвиняется по части 1 статьи 193.1 УК РФ.

По версии следствия, горожанин с марта по октябрь 2024 года сделал пять незаконных переводов за рубеж на счета иностранной компании. Общая сумма операций превысила 10 млн рублей. 

«Переводы осуществлялись под видом мнимых сделок по приобретению автомобилей из иностранного государства», – уточнили в Челябинской транспортной прокуратуре.

При этом в кредитную организацию, выполняющую функции агента валютного контроля, он представил документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. 

Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.